证券代码：300418          证券简称：昆仑万维         公告编号：2020-087


                       北京昆仑万维科技股份有限公司

              关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



    北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七十七次会
议审议通过了《关于公司召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会
的有关事项公告如下：
     一、会议召开的基本情况
     1、股东大会届次：2020 年第三次临时股东大会
     2、会议召集人：公司董事会
     3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律法规、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
     4、会议召开的日期和时间：
    （1）现场会议时间：2020 年 7 月 17 日下午 14:00
    （2）网络投票时间：2020 年 7 月 17 日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票
的具体时间为 2020 年 7 月 17 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30 和下午 1:00～3:00；通
过互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 7 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 A 股股东提供网络形式的投票平台，公司 A 股
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 A 股股东只能选择现场投
票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准。
    6、股权登记日：2020 年 7 月 14 日
    7、会议出席对象：
    （1）截止股权登记日深交所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师。
    8、现场会议地点：北京市东城区西总布胡同 46 号明阳国际中心 B 座 11 层会议室

   二、会议审议事项
   1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，
包括以下子议案：
   1.01 选举金天为第四届董事会非独立董事
   1.02 选举周亚辉为第四届董事会非独立董事
   1.03 选举方汉为第四届董事会非独立董事
   1.04 选举黄国强为第四届董事会非独立董事
   2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，
包括以下子议案：
   2.01 选举赵保卿为第四届董事会独立董事
   2.02 选举陈浩为第四届董事会独立董事
   2.03 选举薛镭为第四届董事会独立董事
    独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东
大会方可进行表决。
   3.00 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，
包括以下子议案:
   3.01 选举冯国瑞为第四届监事会非职工代表监事
   3.02 选举张东海为第四届监事会非职工代表监事
   4.00 《关于公司向全资子公司提供担保的议案》
   5.00 《关于修改<公司章程>的议案》
   6.00 《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
   7.00 《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
   8.00 《关于终止转让全资子公司股权暨全资子公司和关联方合作开展业务的议案》
    上述相关议案已经公司第三届董事会第七十七次会议或第三届监事会第三十二次会
议审议通过，具体内容详见2020年7月2日刊登于中国证监会指定信息披露网站的相关公
告。以上提案1-3为累积投票提案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量
乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可
以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。提案4-8为非累积投票提案。

    三、提案编码

                                                                      备注
       提案编码                    提案名称
                                                              该列打勾的栏目可以投票

     累积投票提案

                     《关于公司董事会换届选举暨提名第四届
        1.00                                                     应选人数（4）人
                     董事会非独立董事候选人的议案》

        1.01         选举金天为第四届董事会非独立董事                  √

        1.02         选举周亚辉为第四届董事会非独立董事                √

        1.03         选举方汉为第四届董事会非独立董事                  √

        1.04         选举黄国强为第四届董事会非独立董事                √

                     《关于公司董事会换届选举暨提名第三届
        2.00                                                     应选人数（3）人
                     董事会独立董事候选人的议案》

        2.01         选举赵保卿为第四届董事会独立董事                  √

        2.02         选举陈浩为第四届董事会独立董事                    √

        2.03         选举薛镭为第四届董事会独立董事                    √

                     《关于监事会换届选举暨提名第三届监事
        3.00                                                     应选人数（2）人
                     会非职工代表监事候选人的议案》

                     选举冯国瑞为第四届监事会非职工代表监
        3.01                                                           √
                     事
                     选举张东海为第四届监事会非职工代表监
        3.02                                                           √
                     事

    非累积投票提案

        4.00         《关于公司向全资子公司提供担保的议案》            √

        5.00         《关于修改<公司章程>的议案》                      √

        6.00         《关于修改<对外投资管理制度>的议案》              √

        7.00         《关于修改<募集资金管理制度>的议案》              √
                     《关于终止转让全资子公司股权暨全资子
         8.00                                                     √
                     公司和关联方合作开展业务的议案》


    四、会议登记方法
    1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委
托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证、委托人的证券账
户卡办理登记。
    2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人
单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，
凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡
办理登记。
    3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见
附件 1），以便登记确认。传真在 2020 年 7 月 16 日 17:00 前送达公司证券部。来信请
寄：北京昆仑万维科技股份有限公司，证券部（收）。邮编：100005（信封请注明“股
东大会”字样）。公司不接受电话登记。
    4、登记时间：2020 年 7 月 16 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00，传真或信函
以到达公司的时间为准。
    5、登记地点：北京市东城区西总布胡同 46 号明阳国际中心 B 座证券部。
    6、现场会议联系方式
    联系地址：北京市东城区西总布胡同 46 号明阳国际中心 B 座证券部。
    联系人：吕杰
    电话：（010）65210366 传真：（010）65210399
    邮编：100005
    7、本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
    8、股东大会召开 10 日前单独或者合计持有公司 3%以上已发行有表决权股份的股东
可以提出临时提案。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容
和格式详见附件1）

    六、备查文件
1、公司第三届董事会第七十七次会议决议
2、公司第三届监事会第三十二次会议决议




特此公告。




                                        北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

                                                       二零二零年七月一日
附件 1：

                          参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365418”，投票简称为“昆仑投票”。
    2. 提案设置及意见表决。

    （1）提案设置

                                                                      备注
       提案编码                    提案名称
                                                              该列打勾的栏目可以投票

     累积投票提案

                     《关于公司董事会换届选举暨提名第四届
           1.00                                                  应选人数（4）人
                     董事会非独立董事候选人的议案》

           1.01      选举金天为第四届董事会非独立董事                  √

           1.02      选举周亚辉为第四届董事会非独立董事                √

           1.03      选举方汉为第四届董事会非独立董事                  √

           1.04      选举黄国强为第四届董事会非独立董事                √

                     《关于公司董事会换届选举暨提名第四届
           2.00                                                  应选人数（3）人
                     董事会独立董事候选人的议案》

           2.01      选举赵保卿为第四届董事会独立董事                  √

           2.02      选举陈浩为第四届董事会独立董事                    √

           2.03      选举薛镭为第四届董事会独立董事                    √

                     《关于监事会换届选举暨提名第四届监事
           3.00                                                  应选人数（2）人
                     会非职工代表监事候选人的议案》
                     选举冯国瑞为第四届监事会非职工代表监
           3.01                                                        √
                     事

                     选举张东海为第四届监事会非职工代表监
           3.02                                                        √
                     事

    非累积投票提案

           4.00      《关于公司向全资子公司提供担保的议案》            √
                                                                    备注
       提案编码                    提案名称
                                                            该列打勾的栏目可以投票

         5.00      《关于修改<公司章程>的议案》                      √

         6.00      《关于修改<对外投资管理制度>的议案》              √

         7.00      《关于修改<募集资金管理制度>的议案》              √

                   《关于终止转让全资子公司股权暨全资子
         8.00                                                        √
                   公司和关联方合作开展业务的议案》

     （2）填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有
的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投
票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
                  表2   累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
           投给候选人的选举票数                           填报
             对候选人 A 投 X1 票                          X1 票
             对候选人 B 投 X2 票                          X2 票
                     …                                     …
                   合 计                      不超过该股东拥有的选举票数
    各议案股东拥有的选举票数举例如下：
    ① 选举非独立董事（如提案 1，有 4 位候选人）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
    股东可以将票数平均分配给 4 位非独立董事候选人，也可以在 4 位非独立董事候选
人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
    ② 选举独立董事（如提案 2，有 3 位候选人）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中
任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
    ③ 选举监事（如提案 3，有 2 候选人）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将票数平均分配给 2 监事，也可以在 2 位监事候选人中任意分配，但总数
不得超过其拥有的选举票数。
    （3）本次股东大会不设置总议案，对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2020 年 7 月 17 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30 和下午 1:00～3:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 7 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时
间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
   3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：参会股东登记表




                     北京昆仑万维科技股份有限公司

               2020 年第三次临时股东大会参会股东登记表



姓名/公司名                    身份证号码/营业执照号
称：                           码：

股东账号：                     持股数量：

联系电话：                     电子邮件：

联系地址：                     邮政编码：

是否本人参会                   备注




注：本表复印有效
附件 3：授权委托书

                       北京昆仑万维科技股份有限公司
                  2020年第三次临时股东大会授权委托书

     兹授权           代表本人出席北京昆仑万维科技股份有限公司2020年第三次临时
股东大会，并代表本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票，并代为
签署本次会议需要签署的相关文件。
     本公司/本人对本次股东大会提案的表决意见如下：

                                                         备注                表决意见
提案编码                    提案名称                该列打勾的栏目
                                                                      同意     反对     弃权
                                                       可以投票
累积投票提案

               《关于公司董事会换届选举暨提名第四
  1.00                                              应选人数（4）人
               届董事会非独立董事候选人的议案》

  1.01         选举金天为第四届董事会非独立董事           √

  1.02         选举周亚辉为第四届董事会非独立董事         √

  1.03         选举方汉为第四届董事会非独立董事           √

  1.04         选举黄国强为第四届董事会非独立董事         √

               《关于公司董事会换届选举暨提名第四
  2.00                                              应选人数（3）人
               届董事会独立董事候选人的议案》

  2.01         选举赵保卿为第四届董事会独立董事           √

  2.02         选举陈浩为第四届董事会独立董事             √

  2.03         选举薛镭为第四届董事会独立董事             √

               《关于监事会换届选举暨提名第四届监
  3.00                                              应选人数（2）人
               事会非职工代表监事候选人的议案》

               选举冯国瑞为第四届监事会非职工代表
  3.01                                                    √
               监事

               选举张东海为第四届监事会非职工代表
  3.02                                                    √
               监事
                                                             备注               表决意见
  提案编码                    提案名称                  该列打勾的栏目
                                                                         同意     反对     弃权
                                                           可以投票
非累积投票提案

                 《关于公司向全资子公司提供担保的议
    4.00                                                      √
                 案》

                                                              √
    5.00         《关于修改<公司章程>的议案》

                                                              √
    6.00         《关于修改<对外投资管理制度>的议案》

                                                              √
    7.00         《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

                 《关于终止转让全资子公司股权暨全资
    8.00                                                      √
                 子公司和关联方合作开展业务的议案》

                 请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填
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   法定代表人需签字。