证券代码：300424    证券简称：航新科技   公告编号：2017-040

                广州航新航空科技股份有限公司
               第三届监事会第九次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 监事会会议召开情况

    经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席王

野先生召集，并于本次会议召开前 3 日以专人送达、传真或电子邮件形式向

全体监事发出会议通知，公司第三届监事会第九次会议于 2017 年 5 月 30

日在公司会议室以现场表决的方式召开。应当出席本次会议的监事 3 人，实

际出席本次会议的监事 3 人，会议由监事会主席王野先生主持，会议的召开

和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事

规则》的有关规定，是合法有效的。

    二、 监事会会议审议情况

    经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于<公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其

摘要的议案》

    监事会经核查认为：《广州航新航空科技股份有限公司 2017 年限制性

股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案）》”）

及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办

法》（以下简称“《管理办法》”）及《创业板信息披露业务备忘录第 8

号：股权激励计划》（以下简称“《备忘录第 8 号》”）等相关规定，不存
在违反法律、法规、规范性文件规定的情形。公司通过实施本次限制性股票

计划，进一步完善长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效地将公司利益、

股东利益和核心团队个人利益结合在一起，有利于公司的长远发展，符合公

司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017

年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有

效表决权股份总数的三分之二以上同意。

    2、审议通过《关于<公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办

法>的议案》

    监事会经核查认为：《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

旨在保证公司股权激励计划的顺利和规范实施，有助于激励公司核心团队勤

勉地开展工作，有利于促进公司业绩稳步提升、发展战略和经营目标的实现，

符合公司及全体股东的利益。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017

年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有

效表决权股份总数的三分之二以上同意。

    3、审议通过《关于<公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单>

的议案》

    监事会经核查认为：公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象中的公

司高级管理人员均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资
格的规定，激励对象中的其他人员均为在公司或下属子公司任职的员工且由

董事会薪酬与考核委员会认定。公司 2017 年限制性股票激励计划的激励对

象均符合相关法律、法规、规范性文件所规定的条件，不存在《管理办法》、

《备忘录第 8 号》规定的禁止作为激励对象的情形，激励对象的主体资格合

法、有效。

    监事会将在公司内部公示激励对象名单不少于 10 天后，充分听取公示

意见，在股东大会审议《限制性股票激励计划（草案）》相关事项前 5 日披

露激励对象名单的核查说明。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017

年限制性股票激励计划激励对象名单》。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

    三、 备查文件

    1、 第三届监事会第九次会议决议；

    2、 深交所要求的其他文件。



    特此公告。




                                 广州航新航空科技股份有限公司监事会
                                       二〇一七年五月三十日