证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2017-044
广州航新航空科技股份有限公司
关于 2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017 年 6 月 15 日（星期四）上午 10：
30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的 具 体 时 间 为 2017 年 6 月 15 日 交 易 日 上 午 9:30-11:30 ， 下 午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
具体时间为2017年6月14日下午15:00 至2017年6月15日下午15:00。
2、现场会议召开地点：广东省广州市萝岗区科学城光宝路 1 号
航新科技大厦二楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
1
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的
方式。
5、会议主持人：董事长卜范胜先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 62,531,446 股，占
上市公司总股份的 46.9914％。
其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 60,530,131 股，占
上市公司总股份的 45.4874％。
通过网络投票的股东4人，代表股份2,001,315股，占上市公司总
股份的1.5040％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 2,001,315 股，占上市
公司总股份的 1.5040%％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总
股份的 0％。
通过网络投票的股东4人，代表股份2,001,315股，占上市公司总
2
股份的1.5040％。
2、公司董事、监事和高级管理人员及见证律师通过现场及通讯
方式出席或列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东
大会通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统向公司股
东提供网络形式的投票平台。会议以现场投票与网络投票相结合的方
式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
1、审议通过了《广州航新航空科技股份有限公司2017年限制性
股票激励计划（草案）及其摘要的议案》；
关联股东龙朝晖回避表决，其所持有的公司股票未计入有效表决
权股份总数。
1.1 激励对象的确定依据和范围；
总表决情况：
同 意 62,495,018 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9992％；反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,000,815股，占出席会议中小股东所持股份的99.9750％；
反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0250％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
3
0.0000％。
1.2 限制性股票的来源、数量和分配；
总表决情况：
同 意 62,495,018 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9992％；反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,000,815股，占出席会议中小股东所持股份的99.9750％；
反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0250％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
1.3 本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁
售期；
总表决情况：
同 意 62,495,018 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9992％；反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,000,815股，占出席会议中小股东所持股份的99.9750％；
反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0250％；弃权0股（其
4
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
1.4 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；
总表决情况：
同 意 62,495,018 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9992％；反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,000,815股，占出席会议中小股东所持股份的99.9750％；
反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0250％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
1.5 限制性股票的授予与解除限售条件；
总表决情况：
同 意 62,495,018 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9992％；反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,000,815股，占出席会议中小股东所持股份的99.9750％；
反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0250％；弃权0股（其
5
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
1.6 限制性股票激励计划的调整方法和程序；
总表决情况：
同 意 62,495,018 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9992％；反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,000,815股，占出席会议中小股东所持股份的99.9750％；
反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0250％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
1.7 限制性股票的会计处理；
总表决情况：
同 意 62,495,018 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9992％；反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,000,815股，占出席会议中小股东所持股份的99.9750％；
反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0250％；弃权0股（其
6
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
1.8 限制性股票激励计划的实施程序；
总表决情况：
同 意 62,495,018 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9992％；反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,000,815股，占出席会议中小股东所持股份的99.9750％；
反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0250％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
1.9 公司/激励对象各自的权利义务；
总表决情况：
同 意 62,495,018 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9992％；反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,000,815股，占出席会议中小股东所持股份的99.9750％；
反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0250％；弃权0股（其
7
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
1.10 公司/激励对象发生异动的处理；
总表决情况：
同 意 62,495,018 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9992％；反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,000,815股，占出席会议中小股东所持股份的99.9750％；
反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0250％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
1.11 限制性股票回购注销原则；
总表决情况：
同 意 62,495,018 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9992％；反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,000,815股，占出席会议中小股东所持股份的99.9750％；
反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0250％；弃权0股（其
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中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
2、审议通过了《广州航新航空科技股份有限公司2017年限制性
股票激励计划实施考核管理办法的议案》；
关联股东龙朝晖回避表决，其所持有的公司股票未计入有效表决
权股份总数。
总表决情况：
同 意 62,495,018 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9992％；反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,000,815股，占出席会议中小股东所持股份的99.9750％；
反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0250％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
3、审议通过了《广州航新航空科技股份有限公司关于提请股东
大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事项的议
案》；
关联股东龙朝晖回避表决，其所持有的公司股票未计入有效表决
权股份总数。
总表决情况：
9
同 意 62,495,018 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9992％；反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,000,815股，占出席会议中小股东所持股份的99.9750％；
反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0250％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（深圳）事务所律师现场见证，并出具
法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集及召开程序、
审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细
则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、
《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股
东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大
会的表决程序与表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2017年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所关于广州航新航空科技股份有限公
司2017年第一次临时股东大会的法律意见书。
10
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司
董事会
二〇一七年六月十五日
11
