广州航新航空科技股份有限公司
              独立董事关于相关事项的独立意见


    广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董

事会第十二次会议于2017年6月23日召开。作为公司独立董事，依据

《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断的

立场，我们对本次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

    一、 关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人事项的独立

       意见

    作为公司独立董事，我们对董事会提名的董事候选人胡琨先生、

王寿钦先生、吕海波先生的任职资格进行了认真审核。我们认为，胡

琨先生、王寿钦先生、吕海波先生符合《公司法》、《证券法》、《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的独立董事任职资

格，未发现其有《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，也不

存在被中国证监会确定为市场禁入者的情形，亦不是失信被执行人。

本次董事会对董事候选人的提名、表决程序符合相关法律、法规及《公

司章程》的规定，没有损害股东的权益，我们同意对以上人选的提名，

并一致同意提交公司股东大会审议。

    二、 关于提名公司第三届董事会独立董事候选人事项的独立意

       见

    作为公司独立董事，我们对董事会提名的独立董事候选人肖健先

生的任职资格进行了认真审核。我们认为，肖健先生符合《公司法》、
                              1
《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定

的独立董事任职资格，未发现其有《公司法》等规定的不得担任公司

独立董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情形，

亦不是失信被执行人。本次董事会对独立董事候选人的提名、表决程

序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害股东的权益，

我们同意提名肖健先生为公司第三届独立董事候选人，并一致同意提

交公司股东大会审议。

    三、 关于聘任高级管理人员的独立意见

    作为公司独立董事，我们对董事会聘任的高级管理人员吕海波现

的任职资格进行了认真审核。我们认为，吕海波先生符合《公司法》、

《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定

的高级管理人员任职资格，未发现其有《公司法》等规定的不得担任

公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者

的情形，亦不是失信被执行人。本次董事会聘任高级管理人员的提名、

表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害股东

的权益，我们一致同意对吕海波先生的聘任。



（以下无正文）




                              2
（本页无正文，为《广州航新航空科技股份有限公司独立董事关于相

关事项的独立意见》之签字页。）




独立董事：




   施鼎豪              黄瑞旺            谢 军




                                            2017 年 6 月 23 日




                                3