证券代码：300424      证券简称：航新科技   公告编号：2017-051

              广州航新航空科技股份有限公司
              关于提名独立董事候选人的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       根据广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三

届董事会第十二次会议审议通过，公司拟对《公司章程》进行修订：

公司董事会原由九名董事组成，其中独立董事三名，拟调整为董事会

由十二名董事组成，其中独立董事四人。

       公司于2017年6月23日召开第三届董事会第十二次会议审议通过

了《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名

肖健先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会

审议通过之日起至本届董事会届满之日止。相关候选人简历详见附

件。

       公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，上述议案尚需

提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。
       独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无

异议，股东大会方可进行表决。公司将根据《深圳证券交易所独立董

事备案办法》在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）公示独
立董事候选人详细信息，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资

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格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道，就

独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交

易所反馈意见。
    公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董

事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

    特此公告。



                                 广州航新航空科技股份有限公司

                                            董事会

                                    二〇一七年六月二十三日




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附件



                   独立董事候选人简历

       肖健，男，1981 年 8 月出生，博士研究生学历，中国国籍，

无境外永久居留权。与航新科技及公司控股股东与实际控制人之

间不存在关联关系；目前持有公司股份 0 股，占公司股份总数的

0%；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

戒；不属于失信被执行人。硕士、博士研究生毕业于厦门大学金

融学专业。2009 年 7 月至今在华南师范大学从事金融学的教学

与研究工作。2015 年 10 月取得独立董事资格证书。




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