证券代码：300424   证券简称：航新科技     公告编号：2017-048

           广州航新航空科技股份有限公司
             关于聘任高级管理人员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第十二次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，

根据总经理提名与董事会提名委员会审查，同意聘任吕海波先生为公

司副总经理，任期自本次当选之日起至第三届董事会届满之日止，相

关候选人简历详见附件。独立董事发表了同意的独立意见。

    截止目前，吕海波先生未持有本公司股份，与公司实际控制人及

其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任

公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司

规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。符合《公司法》等相关法

律、法规和规定要求的任职条件。

    特此公告。

                                  广州航新航空科技股份有限公司

                                             董事会

                                     二〇一七年六月二十三日


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附件：
                     高级管理人员简历


    吕海波 男，1962 年 10 月出生，研究生学历，中国国籍，无境外

永久居留权。与航新科技及公司控股股东与实际控制人之间不存在关

联关系；目前持有公司股份 0 股，占公司股份总数的 0%；未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行

人。毕业于中国民航大学电气工程专业，后续在北京航空航天大学管

理学院，清华大学经管学院 EMBA 项目学习。曾就职于中国南方航空

公司、天驹航空公司（筹）。2016 年 3 月任职于本公司。




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