证券代码：300424    证券简称：航新科技    公告编号：2017-050



             广州航新航空科技股份有限公司
                   关于修订公司章程的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确

和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的

有关规定，公司于 2017 年 6 月 23 日召开了第三届董事会第十二次
会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，拟对现行的公司章

程关于董事会结构之有关条款进行修订，具体如下：

第一百零六条 原为：

    董事会由九（9）名董事组成，其中独立董事三（3）名；董事

会设董事长一（1）人。

第一百零六条 现修订为：

    董事会由十二（12）名董事组成，其中独立董事四（4）名；董

事会设董事长一（1）人。



                                  广州航新航空科技股份有限公司

                                             董事会

                                     二〇一七年六月二十三日



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