证券代码：300424       证券简称：航新科技        公告编号：2017-047

              广州航新航空科技股份有限公司
    关于董事辞职及提名非独立董事候选人的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：本公告包含董事辞职、提名选举非独立董事
候选人两个事项。
     广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

董事会于近日收到公司董事卜祥尧先生的书面辞职报告,卜祥尧先生

因工作原因申请辞去公司第三届董事会董事的职务。根据《公司法》、

《公司章程》及深交所相关规定，卜祥尧先生的辞职不会导致公司董

事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生

效。卜祥尧先生辞去公司董事职务后仍担任公司全资子公司珠海航新

航空投资有限公司执行董事职务。

    截至本公告披露日，卜祥尧先生持有公司股份1,904,184股，占

公司股份总数1.4310%；其父亲卜范胜先生持有公司股份29,362,158,

占 公 司 股 份 总 数 22.0652% ； 其 母 亲 孙 丽 香 女 士 持 有 公 司 股 份

4,419,144股，占公司股份总数3.3209%。除此外卜祥尧先生的配偶、

子女及其他直系亲属不持有公司股份。卜祥尧先生所持公司股份将严

格按照相关法律、法规管理并继续履行其在公司首发上市时作为公司

董事所作出的承诺事项。
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    公司董事会对卜祥尧先生任职董事期间的勤勉工作及长期以来

对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

    根据公司第三届董事会第十二次会议审议通过，公司拟对《公司

章程》进行修订：公司董事会原由九名董事组成，其中独立董事三名，

拟调整为董事会由十二名董事组成，其中独立董事四人。并鉴于董事

卜祥尧先生已辞职，公司董事会于2017年6月23日召开第三届董事会

第十二次会议审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候

选人的议案》，同意提名胡琨先生、王寿钦先生、吕海波先生为公司

第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日

起至本届董事会届满之日止。相关候选人简历详见附件。

    公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，上述议案尚需

提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

    公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董

事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

    特此公告。



                                  广州航新航空科技股份有限公司

                                             董事会

                                     二〇一七年六月二十三日




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附件：



              非独立董事候选人简历

    胡琨 男，1977年10月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久

居留权。与航新科技及公司控股股东与实际控制人之间不存在关联关

系；目前持有公司股份377,244股，占公司股份总数的0.25%；未受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被

执行人。毕业于北京航空航天大学，电气技术专业；曾就职于中国人

民解放军海军某部。2003年至今历任广州航新航空科技股份有限公司

工程师、技术部经理、研发中心主任、设计所所长、市场总监、副总

经理；现任公司总经理。

    王寿钦 男,1981 年 2 月出生,在职研究生学历,中国国籍,无境外

永久居留权。与航新科技及公司控股股东与实际控制人之间不存在关

联关系；目前持有公司股份 0 股，占公司股份总数的 0%；未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行

人。毕业于华南理工大学,工业工程专业;曾就职于江西新余钢铁有限

责任公司、广东华拿东方能源有限公司。2006 年至今历任广州航新电

子有限公司技术员、技术部副经理、质量部经理,上海航新航宇机械

技术有限公司副总经理，广州航新航空科技股份有限公司经营管理部

经理；现任公司副总经理。

    吕海波 男，1962 年 10 月出生，研究生学历，中国国籍，无境外

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永久居留权。与航新科技及公司控股股东与实际控制人之间不存在关

联关系；目前持有公司股份 0 股，占公司股份总数的 0%；未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行

人。毕业于中国民航大学电气工程专业，后续在北京航空航天大学管

理学院，清华大学经管学院 EMBA 项目学习。曾就职于中国南方航空

公司、天驹航空公司（筹）。2016 年 3 月起任职于本公司。




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