证券代码：300424    证券简称：航新科技   公告编号：2017-053


              广州航新航空科技股份有限公司
            第三届董事会第十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 董事会会议召开情况

    经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长卜范

胜先生召集，并于本次会议召开前 3 日以专人送达、传真或电子邮件形式

向全体董事发出会议通知，公司第三届董事会第十三次会议于 2017 年 7 月

12 日在公司会议室以现场及通信的方式召开。应当出席本次会议的董事 8

人，实际出席本次会议的董事 8 人（无代为出席会议并行使表决权），监

事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长卜范胜先生主持，会议

的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规

范性文件以及《公司章程》的规定。

    二、 董事会会议审议情况

    经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励

计划（草案）》及其摘要的相关规定和2017年第一次临时股东大会的授权，

董事会认为公司限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定

以2017年7月12日为授予日，授予43名激励对象46.30万股限制性股票。
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    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在

中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《广州航新航空科技股份有限公司关

于向激励对象授予限制性股票的公告》及《广州航新航空科技股份有限公

司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案无需提交股东大会审议。

    三、 备查文件

    1、 第三届董事会第十三次会议决议；

    2、 独立董事的独立意见；

    3、 交易所要求的其他文件。



    特此公告。



                                     广州航新航空科技股份有限公司

                                                 董事会

                                          二〇一七年七月十二日




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