广州航新航空科技股份有限公司

          独立董事关于第三届董事会第十三次会议

                      相关事项的独立意见



    广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届

董事会第十三次会议于2017年7月12日召开。作为公司独立董事，依

据《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判

断的立场，我们对本次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

   一、      关于向激励对象授予限制性股票的议案的独立意见

    公司拟向2017年限制性股票激励计划激励对象实施授予，我们

认为：

    1、董事会确定公司2017年限制性股票激励计划授予日为2017年

7月12日，该授予日符合《管理办法》以及《2017年限制性股票激励

计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中关于授予日的规

定，同时《激励计划》规定的激励对象获授权益的条件也已成就。

    2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规

定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的

主体资格。

    3、公司确定的授予限制性股票的激励对象，均符合《公司法》、


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《管理办法》等法律法规和《公司章程》中关于本次股权激励计划

有关任职资格的规定，均符合《管理办法》规定的激励对象条件，

符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股

票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。激励对象名单与公司

股东大会批准的激励计划中相关内容无差异。

    4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助

的计划或安排。

    5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健

全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、

健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公

司及全体股东的利益。

    综上，我们一致同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为

2017 年 7 月 12 日，并同意按照《激励计划》中的规定授予 43 名激

励对象 46.30 万股限制性股票。




（以下无正文，为《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关

事项的独立意见》之签字页）




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（本页无正文，为《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独
立意见》之签字页）




独立董事签字：




           施鼎豪                               黄瑞旺




            谢 军




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