证券代码：300424      证券简称：航新科技       公告编号：2017-057



               广州航新航空科技股份有限公司
        关于 2017 年第二次临时股东大会决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


        特别提示：

        1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

        2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。



        一、会议召开情况

     1、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2017 年 7 月 20 日（星期四）上午 10：

 30。

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

 的 具 体 时 间 为 2017 年 7 月 20 日 交 易 日 上 午 9:30-11:30 ， 下 午

 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的

 具体时间为2017年7月19日下午15:00 至2017年7月20日下午15:00。

     2、现场会议召开地点：广东省广州市萝岗区科学城光宝路 1 号

 航新科技大厦二楼会议室

     3、会议召集人：公司董事会
                                    1
    4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的

方式。

    5、会议主持人：董事长卜范胜先生

    6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、

《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

及《公司章程》等有关规定。

    二、会议出席情况

    1、本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 60,626,762 股，占

上市公司总股份的 45.5601％。

    其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 58,625,947 股，占

上市公司总股份的 44.0565％。

    通过网络投票的股东3人，代表股份2,000,815股，占上市公司总

股份的1.5036％。

    中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 2,000,815 股，占上市

公司总股份的 1.5036％。

    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总

股份的 0％。

    通过网络投票的股东3人，代表股份2,000,815股，占上市公司总

                               2
股份的1.5036％。

    2、公司董事、监事和高级管理人员及见证律师通过现场及通讯

方式出席或列席了本次股东大会。

    三、议案审议表决情况

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东

大会通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统向公司股

东提供网络形式的投票平台。会议以现场投票与网络投票相结合的方

式，审议并通过了以下议案并形成了决议：

     1、审议通过了《关于修订公司章程的议案》；

    总表决情况：

    同意 60,626,762 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。

    中小股东总表决情况：

    同意 2,000,815 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.5036％；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。

    2、审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人

的议案》；

    总表决情况：

    2.01.候选人胡琨：同意股份数 60,626,762 股，占出席会议所有

股东所持股份的 100％。胡琨先生当选公司非独立董事。

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    2.02.候选人王寿钦： 同意股份数 60,626,762 股，占出席会议

所有股东所持股份的 100％。王寿钦先生当选公司非独立董事。

    2.03.候选人吕海波：同意股份数 60,626,762 股，占出席会议所

有股东所持股份的 100％。吕海波先生当选公司非独立董事。

    中小股东总表决情况：

    2.01.候选人：胡琨                同意股份数：2,000,815 股

    2.02.候选人：王寿钦              同意股份数：2,000,815 股

    2.03.候选人：吕海波              同意股份数：2,000,815 股

    3、审议通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的

议案》；

    总表决情况：

    同意 60,626,762 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。

    中小股东总表决情况：

    同意 2,000,815 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.5036％；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。

四、律师出具的法律意见

    本次股东大会由国浩律师（深圳）事务所律师现场见证，并出具

法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集及召开程序、

审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细

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则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、

《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股

东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大

会的表决程序与表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、2017年第二次临时股东大会决议；

    2、国浩律师（深圳）事务所关于广州航新航空科技股份有限公

司2017年第二次临时股东大会的法律意见书。



    特此公告。




                                  广州航新航空科技股份有限公司

                                             董事会

                                      二〇一七年七月二十日




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