证券代码：300424    证券简称：航新科技    公告编号：2017-060



            广州航新航空科技股份有限公司
         第三届董事会第十四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 董事会会议召开情况

    经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长

卜范胜先生召集，并于本次会议召开前 10 日以专人送达、传真或电

子邮件形式向全体董事发出会议通知，公司第三届董事会第十四次会

议于 2017 年 8 月 24 日在公司会议室以现场及通信的方式召开。应当

出席本次会议的董事 12 人，实际出席本次会议的董事 12 人（无代为

出席会议并行使表决权），监事及高级管理人员列席了本次会议，会

议由董事长卜范胜先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民

共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的

规定。

    二、 董事会会议审议情况

    经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于 2017 年半年度报告全文及摘要的议案》

    公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了

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公司 2017 年半年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地

反映了公司 2017 年半度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

    《广州航新航空科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文及摘

要 》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案无需提交股东大会审议。

    2、审议通过《关于 2017 年半年度利润分配预案的议案》

    经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会审字

[2017]G17032010012号审计报告，公司母公司2017年半年度净利润为

2,000,644.29元，根据《公司章程》规定，按照净利润的10%提取法

定盈余公积金200,064.43元；截至2017年6月30日，母公司累计未分

配利润为82,313,135.57元，资本公积354,833,622.37元。
    公司拟以截止2017年6月30日公司总股本133,070,000股为基数

进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增8股，共计转增

106,456,000股，转增后公司总股本将增加至239,526,000；不派发现
金，不送红股。
    公司独立董事认为：公司 2017 年半年度利润分配预案充分考虑

了对广大投资者的合理投资回报，与公司的实际情况以及发展战略相

匹配，有利于全体股东共享公司的经营成果，同时优化公司股本结构，

并且上述利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，

上述方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、

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合规性、合理性。同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司股

东大会审议。

     表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     本议案尚需提交股东大会审议通过。

     3、审议通过了《关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情

况的专项报告的议案》

     公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券

法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公

司《募集资金管理办法》等制定规定使用募集资金，并及时、真实、

准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
     《关于 2017 年半度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

以 及 独 立 董 事 意 见 的 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

     表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     本议案无需提交股东大会审议。

     4、审议通过《关于变更会计政策的议案》

     根据财政部财会[2017]15号《关于印发修订<企业会计准则第16

号—政府补助>的通知》，公司需对原会计政策进行相应变更，并按

以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。根据国家财政部发布

及修订的相关政策，结合公司主营业务性质等实际情况，董事会同意

对公司部分会计政策进行变更。本次会计政策变更符合会计准则的相

                                       3
关规定，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规范性文

件规定。其决策程序合法合规，不存在利用会计政策变更调节利润的

情况。

    《关于会计政策变更的公告》以及独立董事所发表意见的具体内

容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

的公告。

    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案无需提交股东大会审议。

       5、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

       公司拟由全资子公司珠海航新航空投资有限公司出资 4,000 万

元，与广东空港城投资有限公司、珠海天宇翱翔咨询服务合伙企业（有

限合伙）、珠海弘佳航空服务合伙企业（有限合伙）共同投资设立天

弘航空科技航空工程有限公司，从事飞机拆解与航材贸易等业务。本

次交易涉及关联交易。

       《关于对外投资暨关联交易的公告》以及独立董事所发表意见的

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    关联董事吕海波先生回避了本议案的表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

       6、审议通过《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议

案》

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    公司定于 2017 年 9 月 11 日上午 10:30 在广州市萝岗区科学城光

宝路 1 号航新科技大厦二楼会议室以现场会议结合网络投票方式召

开 2017 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广州航新航空科技股份有限

公司关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知的公告》。

    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    三、 备查文件

    1.   航新科技公司第三届董事会第十四次会议决议；

    2.   独立董事关于对外投资暨关联交易议案的事前认可函

    3.   航新科技独立董事关于第三届董事会第十四次相关事项会

议的独立意见；

    4.   招商证券关于广州航新航空科技股份有限公司对外投资暨

关联交易事项的核查意见；

    5.   广州航新航空科技股份有限公司 2017 年中期审计报告；

    6.   深交所要求的其他文件。

     特此公告。



                                   广州航新航空科技股份有限公司

                                                董事会

                                       二〇一七年八月二十五日

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