证券代码：300424    证券简称：航新科技    公告编号：2017-061



            广州航新航空科技股份有限公司
         第三届监事会第十一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 监事会会议召开情况

    经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主

席王野先生召集，并于本次会议召开前 10 日以专人送达、传真或电

子邮件形式向全体监事发出会议通知，公司第三届监事会第十一次会

议于 2017 年 8 月 24 日在公司会议室以现场表决的方式召开。应当出

席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，会议由监事

会主席王野先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国

公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，决议合法

有效。

    二、 监事会会议审议情况

    经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于 2017 年半年度报告全文及摘要的议案》

    公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了

公司 2017 年半年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地

                               1
反映了公司 2017 年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

    《广州航新航空科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文及摘

要 》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于 2017 年半年度利润分配预案的议案》

   3、经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会审

字[2017]G17032010012号审计报告，公司母公司2017年半年度净利润

为2,000,644.29元，根据《公司章程》规定，按照净利润的10%提取

法定盈余公积金200,064.43元；截至2017年6月30日，母公司累计未

分配利润为82,313,135.57元，资本公积354,833,622.37元。

    公司拟以截止 2017 年 6 月 30 日公司总股本 133,070,000 股为基

数进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 8 股，共计转

增 106,456,000 股，转增后公司总股本将增加至 239,526,000；不派

发现金，不送红股。

    监事会认为：本次利润分配预案符合公司的实际情况和长远利

益，有利于公司正常经营，同时优化公司股本结构，有利于维护股东

的长远利益。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    4、审议通过了《关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情

况的专项报告的议案》

                               2
    监事会认为：公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人

民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

等规则以及公司《募集资金管理办法》等制定规定使用募集资金，并

及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募

集资金的情形。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    5、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

    根据财政部财会[2017]15号《关于印发修订<企业会计准则第16

号—政府补助>的通知》，公司需对原会计政策进行相应变更，并按

以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。根据国家财政部发布

及修订的相关政策，结合公司主营业务性质等实际情况，监事会同意

对公司部分会计政策进行变更。本次会计政策变更符合会计准则的相

关规定，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规范性文

件规定。其决策程序合法合规，不存在利用会计政策变更调节利润的

情况。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    6、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

    公司拟由全资子公司珠海航新航空投资有限公司（以下简称“珠

海航新”）出资 4,000 万元，与广东空港城投资有限公司、珠海天宇

翱翔咨询服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海天宇”）、珠海

弘佳航空服务合伙企业（有限合伙）共同投资设立天弘航空科技航空

工程有限公司，从事飞机拆解与航材贸易业务。本次交易涉及关联交

                              3
易。

       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       三、 备查文件

       1、 航新科技第三届监事会第十一次会议决议；

       特此公告。



                                     广州航新航空科技股份有限公司

                                                监事会

                                        二〇一七年八月二十五日




                                 4