广州航新航空科技股份有限公司独立董事
          关于对外投资暨关联交易的事前认可函


    根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《独立董事工

作制度》等相关规章制度的有关规定，作为广州航新航空科技股份有

限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东和公司负

责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，对董事会审议的相关议

案所涉事项，进行事前审核：

    公司拟由全资子公司珠海航新航空投资有限公司拟出资 4,000

万元，与广东空港城投资有限公司、珠海天宇翱翔咨询服务合伙企业

（有限合伙）、珠海弘佳航空服务合伙企业（有限合伙）共同投资设

立天弘航空科技航空工程有限公司，从事飞机拆解与航材贸易业务。

本次交易涉及关联交易。

    经事前审查，我们认为：本次关联交易事项的决策程序符合相关

法律、法规及公司章程的规定，且未损害公司及中小股东的合法权益，

因此，我们同意该关联交易事项。



（以下无正文，为广州航新航空科技股份有限公司独立董事关于对外

投资暨关联交易的事前认可函之签字页）
本页无正文，为广州航新航空科技股份有限公司独立董事关于对外投

资暨关联交易的事前认可函之签字页




    独立董事签字：




          施鼎豪                          黄瑞旺




          谢   军                          肖   健




                                       二〇一七年八月十四日