广州航新航空科技股份有限公司独立董事
 关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见


       根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《独立董事工

作制度》等相关规章制度的有关规定，作为广州航新航空科技股份有

限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东和公司负

责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，对董事会审议的相关议

案所涉事项，发表如下独立意见：

       一、 关于2017年半年度利润分配预案的独立意见

       鉴于公司目前仍处于发展时期，为保障公司正常经营和长远发

展，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司章程》的有

关规定，公司董事会提出了2017年半年度利润分配预案。我们认为，

该利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司的

实际情况以及发展战略相匹配，有利于全体股东共享公司的经营成
果，且不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，上述方案符合相

关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理

性。我们同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审

议。

       二、 关于2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独

立意见

       经审查，我们认为：2017年半年度，公司对募集资金进行了专户

存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的

情形，公司募集资金存放与使用合法合规，对募投项目结项后结余募
投资金的处置合法合规地履行了审议程序，并能够及时、真实、准确、

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完整履行相关信息披露工作。我们认同该报告。

    三、关于变更会计政策的独立意见

    本次会计政策变更符合会计准则的相关规定，符合财政部、中国

证监会、深圳证券交易所的相关规范性文件规定。其决策程序合法合

规，不存在利用会计政策变更调节利润的情况。我们同意公司本次会

计政策变更。

    四、关于对外投资暨关联交易的独立意见

    经审查，我们认为：本次关联交易程序合法有效，关联董事回避

了本议案的表决，审议通过的程序符合相关规定，不存在损害公司及

全体股东权益的行为，我们一致同意《关于对外投资暨关联交易的议

案》。




（以下无正文，为广州航新航空科技股份有限公司独立董事关于第三
届董事会第十四次会议相关事项的独立意见之签字页）




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本页无正文，为广州航新航空科技股份有限公司独立董事关于第三届

董事会第十四次会议相关事项的独立意见之签字页




    独立董事签字：




          施鼎豪                          黄瑞旺




          谢   军                          肖   健




                                     二〇一七年八月二十四日




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