证券代码：300424         证券简称：航新科技   公告编号：2017-074


               广州航新航空科技股份有限公司
               关于全资子公司对外投资的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、   交易概述

       广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“航新
科技”）于 2017 年 10 月 10 日与青岛航空股份有限公司（以下简称

“青岛航空”）签署协议，计划共同投资设立青岛新龙航空工程有

限公司（以下简称“新龙工程”，最终名称以在工商管理部门登记

的名称为准），公司计划通过全资子公司珠海航新航空投资有限公

司出资 2,450 万元，持股比例 49%。本次交易无需经董事会审议通

过。

       本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资

产重组管理办法》规定的重大资产重组。

       二、   交易对手方介绍
       名称：青岛航空股份有限公司

       法定代表人：陈爱君

       注册资本：10 亿元人民币

       住所：青岛即墨市温泉街道温泉二路 7-1 号

       主营业务：国内航空客货运输业务；通用航空业务；航空器维

修和维护（公共航空运输经营许可证有效期以许可证为准）。国内




                                   1
外航空公司间代理业务；与航空运输有关的租赁业务、宣传广告；

进出口贸易业其他批准的经营项目；航空快递、航空旅游、航空食

品、宾馆、餐厅、内设商店（以上业务限分支机构经营）。

    实际控制人与控制关系：宋作文先生系青岛航空实际控制人，

其通过南山集团有限公司间接持有青岛航空 14.70%的股份；宋作文

先生同时持有龙口新南山投资发展有限公司 83.33%的股份，龙口新

南山投资发展有限公司之全资子公司新南山国际控股有限公司持有

青岛航空 70%的股份。宋作文先生累计间接持有青岛航空 73.03%的

股份。

    与上市公司关联关系：无

    三、    拟设立公司的基本情况
    1.      工商信息

    公司名称：青岛新龙航空工程有限公司

    法定代表人：由青岛航空指定
    注册资本：5,000 万元人民币

    住所：待定

    经营范围：航空部附件维修；航材贸易、租赁；航空器工程改

装；老旧飞机拆解与部件寿命循环再造等。

    以上信息以工商部门最终核准登记为准。

    2.      股权结构
                                                      单位：万元
         股东名称           认缴出资金额   出资比例   出资方式

   青岛航空股份有限公司        2,550         51%        货币

 珠海航新航空投资有限公司      2,450         49%        货币

    3.      股东会、董事会、经理、财务会计



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    股东会的职权按《公司法》和《公司章程》的规定行使。公司

设董事会，设董事人数与董事会构成双方将另行协议约定。高级管

理人员由董事会聘任，其中总经理由航新科技推荐，财务负责人由

青岛航空推荐，经营班子主要成员、中层管理干部、技术骨干等由

航新科技推荐。

    四、     交易确立的条件

    本次交易已经双方审核批准，公司将持续披露本次交易的进展

情况。

    五、     对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    1.       投资的目的

    公司本次对外投资设立新公司是实施发展战略的重要举措，对
公司航材维修及服务业务未来发展具有积极意义和推动作用。新公

司设立后，有利于公司完善产品结构，延伸公司的产业链，扩展市

场占有率，进一步提升公司的核心竞争力和持续盈利能力，巩固公
司在行业内的竞争优势地位，最终实现公司的持续稳定发展。

    2.       存在的风险

    本次对外投资设立新公司尚在筹建阶段，新公司设立之后在人

力资源、经营管理、内部控制等方面都需要一定时间进行建设和完

善，同时因市场变化和行业竞争等方面也存在一定风险。因此，新

公司设立后能否快速推进各方面工作的顺利进行，实现预期发展目
标，尚存在一定的不确定性。公司将通过进一步完善法人治理结

构、建立健全内部风险控制制度等方式提升公司规范化管理水平，

降低风险。
    3.       对公司的影响




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    本次投资由公司以自有资金投入，不会对公司财务及经营状况

产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    六、     备查文件
    1. 青岛航空股份有限公司与广州航新航空科技股份有限公司合
资合作协议


                                 广州航新航空科技股份有限公司

                                            董事会

                                     二〇一七年十月十一日




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