关于本次重大资产重组事宜

                采取的保密措施及保密制度的说明

    鉴于广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“航新科技”或“上市公司”、
“公司”）本次重大资产重组事宜（以下简称“本次重组”）可能引起上市公司
的股票价格波动，为避免因参与人员过多透露、泄露有关信息而对本次交易产生
不利影响，航新科技、标的公司、交易对方就本次交易采取了严格的保密措施及
保密制度，具体说明如下：

    一、交易各方在本次重组中所采取的保密措施及保密制度

    交易各方在本次交易过程中，采取了严格的保密措施及保密制度，主要包括：

    （一）高度重视内幕信息管理，严格控制内幕信息知情人范围

    公司高度重视内幕信息管理，自交易双方初步接洽时起，公司已严格控制内
幕信息知情人的范围。本次重大资产重组涉及的各方，对本次重组的所有决策都
集中在少数核心人员范围，尽量减少项目信息的外传。

    （二）依法实施股票停牌，避免股价异常波动

    2017 年 12 月 28 日公司发布《关于重大事项停牌的公告》向深交所申请公
司股票（航新科技 300424）停牌；2018 年 1 月 4 日公司发布《关于重大资产重
组停牌的公告》转为重大资产重组停牌。公司通过实施股票停牌，有效避免公司
股价发生异常波动的情况。

    （三）及时签订保密协议，积极履行内幕信息知情人登记管理

    公司严格按照《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》(中
国证监会公告[2011]30 号)等相关规定，与各中介机构及时签订保密协议。各中
介机构、交易对方及参与制订、论证、决策等环节的其他内幕知情人均严格遵守
了保密义务。在内幕信息依法公开披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，
及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人名单及知悉内幕信息的时
间、地点、依据、方式、内容等信息，并及时向监管机构报送。同时，公司按照
相关规定制作了交易进程备忘录，持续登记筹划决策过程中各关键时点的参与人
员、筹划决策方式等，并督促涉及人员签字确认。

    （四）在《股份购买协议》中约定保密条款

    2018 年 1 月 2 日，上市公司与交易对方签署了《股份购买协议》，其中规
定了协议各方应遵守的保密条款。

    二、结论

    综上所述，航新科技和本次交易对方已根据法律、法规及中国证券监督管理
委员会、深圳证券交易所颁布的相关文件的规定，制定了严格有效的保密制度，
采取必要措施防止保密信息泄露，限定相关敏感信息的知悉范围，及时签订了保
密协议，严格地履行了重组信息在依法披露前的保密义务。




    （以下无正文）
（本页无正文，为《关于本次重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说
明》之盖章页）




                                         广州航新航空科技股份有限公司


                                                         年   月   日