证券代码：300424    证券简称：航新科技    公告编号：2018-030



              广州航新航空科技股份有限公司
            第三届监事会第十六次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 监事会会议召开情况
    经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”、“航新科

技”、“上市公司”）监事会主席王野先生召集，并于本次会议召开前

3 日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体监事发出会议通知，公

司第三届监事会第十六次会议于 2018 年 3 月 22 日在公司会议室以现

场表决的方式召开。应当出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会

议的监事 3 人，会议由监事会主席王野先生主持，会议的召开和表决

程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规

则》的有关规定，决议合法有效。

    二、 监事会会议审议情况

    经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于<广州航新航空科技股份有限公司重大资

产购买报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

    根据深圳证券交易所关于本次重组问询函的要求，公司需根据交
易所问询有关内容作出答复，并对《广州航新航空科技股份有限公司
重大资产购买报告书（草案）》及其摘要进行增补修订。本次修订不

                               1
涉及有关重组方案的调整。
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、 备查文件

    1、航新科技第三届监事会第十六次会议决议。

    特此公告。



                           广州航新航空科技股份有限公司监事会

                                         二〇一八年三月二十二日




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