证券代码：300424    证券简称：航新科技     公告编号：2018-039



              广州航新航空科技股份有限公司
       关于 2017 年度拟不进行利润分配的专项说明


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018
年 4 月 2 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于
2017 年度利润分配预案的议案》。现将有关内容公告如下：
    一、 利润分配预案具体内容
    经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会审字
[2018]G17035860019 号审计报告，公司母公司 2017 年年度净利润为
84,180,031.55 元，根据《公司章程》规定，按照净利润的 10%提取法
定盈余公积金 8,418,003.16 元；截至 2017 年 12 月 31 日，母公司累
计未分配利润为 156,074,519.67 元。
    由于 2018 年度内可预计的重大现金支出，短期可能造成公司现
金流充裕程度降低，根据中国证券监督管理委员会有关规定及《公司
章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展
董事会拟定如下分配预案：2017 年度公司不分红、不送红股、不转
增股本。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润滚存至下一年度，
继续留存公司用于支持公司经营发展需要。
    二、不进行利润分配的原因与未分配利润使用计划
    公司正在筹划购买爱沙尼亚 Magnetic MRO AS（Magnetic 飞机维

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修有限公司，以下简称“MMRO”）100%股份的重大资产购买事项，
本次交易已通过公司董事会审议与披露，并经深圳证券交易所审核通
过，尚需提交公司股东大会审议。如股东大会审议通过，公司将于近
期使用约 1.43 亿元的自有资金支付部分交易价款，剩余部分通过向
银行贷款支付。该项重大现金支出短期可能造成公司现金流充裕程度
降低，为保证公司长远健康发展故拟 2017 年度不进行利润分配。
    剩余未分配利润拟滚存至下一年度，继续留存公司用于支持公司
经营发展需要。
    三、独立董事意见
    公司独立董事认为：公司提出 2017 年度利润分配预案与公司的
实际情况以及发展战略相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不
良影响，上述方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具
备合法性、合规性、合理性，不存在损害中小股东权益的情形。我们
同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    四、相关风险提示
    本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施，
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。


    特此公告。




                         广州航新航空科技股份有限公司董事会
                                          二〇一八年四月三日




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