证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2018-050
广州航新航空科技股份有限公司
关于追认使用自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加投资收益，
在有效控制风险同时为公司股东谋取更好的回报，在保证日常经营资
金需求的前提下，广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）
在 2017 年 4 月 19 日至 2018 年 1 月 18 日期间利用部分闲置自有资金
购买了银行低风险、流通性高的中短期保本理财产品累计发生额
18,710 万元。经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，同意追
认前述购买理财产品的交易。上述追认的金额未达到公司 2017 年经
审计净资产 50%，该事项无需提交公司股东大会审议；公司与受托方
不存在关联关系，本次追认的交易不构成关联交易。
一、 购买银行理财产品概况
在保证日常经营资金需求的前提下，公司在 2017 年 4 月 19 日至
2018 年 1 月 18 日期间利用部分闲置自有资金购买了银行低风险、流
通性高的中短期保本理财产品兴业金雪球产品，累计购买 18,710 万
元，占公司 2017 年经审计净资产的 20.71%。目前 10 笔已收回本金
与收益，2 笔尚未赎回。具体情况如下：
受托机构名称 参考年
资金 报酬确定方
（或受托人姓 产品类型 金额 起始日期 终止日期 化收益
来源 式
名） 率
兴业银行广州天 兴业金雪球 5,560 自有 2017/4/19 2017/6/15 产品年化收 3.00%
1
河北支行 -优先 2 号 资金 益率确定方
式
产品年化收
兴业银行广州天 兴业金雪球 自有
600 2017/7/3 2017/8/14 益率确定方 3.50%
河北支行 -优先 2 号 资金
式
产品年化收
兴业银行广州天 兴业金雪球 自有
900 2017/7/18 2017/8/25 益率确定方 3.40%
河北支行 -优先 3 号 资金
式
产品年化收
兴业银行广州天 兴业金雪球 自有
4,500 2017/12/18 2017/12/27 益率确定方 3.10%
河北支行 -优先 2 号 资金
式
产品年化收
兴业银行广州天 兴业金雪球 自有
2,400 2018/1/4 2018/2/8 益率确定方 3.1%
河北支行 -优先 2 号 资金
式
产品年化收
兴业银行广州天 兴业金雪球 自有
400 2018/1/4 2018/1/9 益率确定方 3.1%
河北支行 -优先 2 号 资金
式
产品年化收
兴业银行广州天 兴业金雪球 自有
100 2018/1/16 2018/2/27 益率确定方 3.3%
河北支行 -优先 2 号 资金
式
产品年化收
兴业银行广州天 兴业金雪球 自有
175 2018/1/16 2018/2/28 益率确定方 3.3%
河北支行 -优先 2 号 资金
式
产品年化收
兴业银行广州天 兴业金雪球 自有
2,500 2018/1/17 2018/3/14 益率确定方 3.3%
河北支行 -优先 2 号 资金
式
产品年化收
兴业银行广州天 兴业金雪球 自有
300 2018/1/17 2018/3/29 益率确定方 3.3%
河北支行 -优先 2 号 资金
式
产品年化收
兴业银行广州天 兴业金雪球 自有
250 2018/1/18 未赎回 益率确定方 3.3%
河北支行 -优先 2 号 资金
式
产品年化收
兴业银行广州天 兴业金雪球 自有
1,025 2018/1/17 未赎回 益率确定方 3.3%
河北支行 -优先 2 号 资金
式
合计 18,710 -- -- -- -- --
二、 购买理财产品的资金来源
本次追认的理财产品资金来源均为自有资金，主要为日常账面结
余的资金，不影响公司日常运营和项目投入，资金来源合法合规。
三、 投资风险及风险控制措施
2
1、投资风险
（1）尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经
济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因
此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评
估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，
控制投资风险；
（2）公司审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行
审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性
原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
（3）使用闲置自有资金购买理财产品时，公司将要求受托方在
理财产品购买协议中明确做出保本承诺。
四、 对公司的影响
1、公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的
原则，运用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，是在保
证日常经营所需流动资金的前提下实施的，未对公司正常生产经营造
成影响。
2、公司通过进行适度的保本理财产品投资，可以提高资金使用
效率，增加投资效益,进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋
取更多的投资回报。
3、公司将严格执行购买理财产品的审批程序，做好理财产品的
统计和跟踪工作，提前防范和预警未经审议授权的理财产品购买行为，
确保相关信息的及时披露。
3
五、 相关审核及批准程序
（一）董事会审议情况：公司第三届董事会第二十三次会议审议
通过了《关于追认使用自有资金购买理财产品的议案》，同意追认前
述购买理财产品的交易。上述追认的金额未达到公司 2017 年经审计
净资产 50%，该事项无需提交公司股东大会审议，不构成关联交易。
（二）独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，
在确保不影响公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金购买低风险、
流动性高的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收
益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们
同意追认前述购买理财产品的交易。
（三）监事会审议情况：公司第三届监事会第十七次会议审议通
过了《关于追认使用自有资金购买理财产品的议案》，同意追认前述
购买理财产品的交易。上述追认的金额未达到公司 2017 年经审计净
资产 50%，该事项无需提交公司股东大会审议，不构成关联交易。
（四）保荐机构核查意见：经核查，本保荐机构认为：公司本次
追认使用自有资金进行现金管理的事项经公司董事会和监事会审议
通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十三次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议相关事项的
独立意见；
3、第三届监事会第十七次会议决议；
4、招商证券关于公司追认使用自有资金购买理财的核查意见。
特此公告。
4
广州航新航空科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月三日
5