证券代码：300424      证券简称：航新科技    公告编号：2019-038



                 广州航新航空科技股份有限公司
               第四届监事会第二次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、 监事会会议召开情况
       经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主
席王剑先生召集，并于本次会议召开前 10 日以专人送达、传真或电
子邮件形式向全体监事发出会议通知，公司第四届监事会第二次会议
于 2019 年 4 月 24 日在公司会议室以现场表决的方式召开。应当出席
本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，会议由监事会
主席王剑先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，决议合法有
效。
       二、 监事会会议审议情况
       经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案：
       1.审议通过《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》
       经审核，监事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国
证监会的规定，编制了 2018 年年度报告全文及摘要，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2018 年度的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
       《广州航新航空科技股份有限公司 2018 年年度报告》及摘要具

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体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需经公司 2018 年度股东大会审议。
    2.审议通过《关于 2019 年度监事薪酬的议案》
    公司拟根据薪酬与考核管理制度，按监事在公司具体任职岗位和
考核结果向监事发放薪酬，除此外不另行支付报酬。具体内容详见公
司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2019
年度董事、监事及高级管理人员薪酬预案的公告》等相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    3.审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》
    《2018 年度监事会工作报告》具体内容详见公司同日披露于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    4.审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》
    公司 2018 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司报告期内
的财务状况和经营成果。《广州航新航空科技股份有限公司 2018 年度
财 务 决 算 报 告 》 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需经公司 2018 年度股东大会审议。
    5.审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》
    经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会审字
[2019]G18031950022号审计报告，公司2018年年度母公司净利润为

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20,746,880.18元。根据《公司章程》规定，按照净利润的10%提取法
定盈余公积金2,074,688.02元。截至2018年12月31日，母公司累计未
分配利润为174,746,711.83元。
    鉴于公司目前经营情况正常，为了保障股东合理的投资回报，根
据中国证券监督管理委员会有关规定及《公司章程》的相关规定，经
综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营
业务发展的前提下，董事会拟定如下分配预案：以2018年12月31日总
股本239,951,970.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.13
元（含税）合计派发现金股利3,119,375.61元（含税），不送红股，
不以公积金转增股本。分配方案公布后至实施前，如公司总股本由于
增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，将按照“现
金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润
分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。具体内容详
见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
    上述利润分配预案实施后，剩余未分配利润滚存至下一年度，继
续留存公司用于支持公司经营发展需要。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需经公司 2018 年度股东大会审议。
    6.审议通过《关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》
    公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治
理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针
对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制
真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康
运行和经营风险的控制提供保证。
    公司《2018 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司同
日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

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       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       本议案尚需经公司 2018 年度股东大会审议。
       7.审议通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案》
       监事会同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2019 年度财务审计机构。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       本议案尚需经公司 2018 年度股东大会审议。
       8.审议通过《关于变更会计政策的议案》
       2018 年 6 月 15 日，财政部发布财会【2018】15 号《关于修订印
发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格
式进行了修订，公司根据要求对报告期内的报表格式进行了调整。
       经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部统一会计
制度的要求进行的合理变更符合相关规定，不会对公司财务报表产生
重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，
不存在损害公司及所有股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策
变更。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       9.审议通过《关于 2019 年度日常关联交易预测的议案》
       根据相关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，公司按照
2019 年度经营计划，对 2019 年度日常关联交易进行预测。具体内容
详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公
告。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       本议案尚需经公司 2018 年度股东大会审议。
       三、 备查文件

                                  4
1. 第四届监事会第二次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。
特此公告。




                     广州航新航空科技股份有限公司监事会
                                  二〇一九年四月二十五日




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