第三届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：300425             证券简称：环能科技          公告编号：2018-041


                        环能科技股份有限公司
                第三届监事会第十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、监事会会议召开情况

       环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通

知及会议议案已于 2018 年 6 月 1 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公

司全体监事。监事会会议于 2018 年 6 月 4 日在公司会议室以现场方式召开，应

出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。

       本次会议由公司监事会主席罗勇先生主持。公司董事会秘书列席了本次会

议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规

章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

       二、监事会会议审议情况

       与会监事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

       审议通过《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除

限售期解除限售条件成就的议案》。
       监事会对公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期
拟解除限售激励对象名单进行了核实，认为：公司 2017 年限制性股票激励计划
首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就，激励对象不存在以下情
形：
       1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
       2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
       3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施；
       4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

       5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

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    6、证监会认定的其他情形。

    公司及激励对象的各项考核指标均满足公司《2017 年限制性股票激励计划
（草案）》的相关规定。本次拟解除限售激励对象资格合法、有效。

    公司相关决策程序符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017 年限
制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以及公司 2017 年第二次临时股东大
会的授权。因此，我们同意公司为 142 名首次授予激励对象共计 561.38 万股股
权激励限售股办理解除限售手续。

    详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于公司 2017 年限制性股票激励计划
首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    三、备查文件
    第三届监事会第十二次会议决议。
    特此公告。




                                            环能科技股份有限公司监事会

                                                 2018 年 6 月 4 日




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