环能科技：第三届监事会第十三次会议决议公告2018-08-25
第三届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2018-056
环能科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通
知及会议议案已于 2018 年 8 月 13 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公
司全体监事。监事会会议于 2018 年 8 月 23 日在公司会议室以现场方式召开，应
出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议由公司监事会主席罗
勇先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详情请见同日披露于巨潮资讯网的 2018 年半年度报告全文及摘要。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（二）审议通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
详情请见同日披露于巨潮资讯网的《2018 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（三）审议通过《关于 2018 年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。
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第三届监事会第十三次会议决议公告
经审核，监事会认为公司严格按照《企业会计准则》和公司会计政策的相关
规定计提资产减值准备及核销资产，符合公司的实际情况，同时履行了相应的决
策程序，不存在损害公司和股东利益的行为。
详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于 2018 年半年度计提资产减值准备
及核销资产的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（四）审议通过《关于向控股子公司提供担保的议案》。
经审核，监事会认为本次担保满足子公司业务发展需求，为不断提升公司竞
争力提供有力保障。该子公司担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体
利益。担保事项履行了必要的审批程序，不存在损害公司及广大投资者利益的情
形。
详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于向控股子公司提供担保的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。
经审核，监事会认为本次募集资金投资项目资金用途的变更符合公司实际情
况和未来经营发展需要，不存在损害股东利益的情形；本次变更符合《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则（2018 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引（2015 年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，有利于
公司的长远发展。
详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金用途的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
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经审核，监事会认为公司拟使用最高额度不超过 3000 万元人民币的闲置自
有资金购买银行、证券公司等金融机构发行的低风险理财产品。在上述额度内，
资金可以滚动使用，但累计滚动投资总额度不得超过 2 亿元人民币。履行了必要
的审批程序。在保障公司日常经营需求的前提下，充分使用闲置自有资金购买低
风险理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和投资收益，不存在损害公司及
中小股东利益的情形。
详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的
公告》。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
第三届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
环能科技股份有限公司监事会
2018 年 8 月 24 日
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