2018 年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300425            证券简称：环能科技            公告编号：2018-065


                       环能科技股份有限公司
              2018 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示：
    1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、召开时间：

    现场会议召开时间：2018 年 9 月 11 日（星期二）下午 14:30。

    网络投票时间：2018 年 9 月 10 日-2018 年 9 月 11 日。其中，通过深圳证券
交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 9 月 11
日上午 9:30-11:30，下午 13：00-15：00；通过互联网投票系统投票的时间为 2018
年 9 月 10 日下午 15:00 至 2018 年 9 月 11 日下午 15:00 期间的任意时间。

    2、召开方式：以现场和网络相结合的方式召开

    3、现场会议地点：四川省成都市武侯区武兴一路 3 号环能科技股份有限公
司会议室（一楼）

    4、召集人：董事会，本次股东大会由环能科技股份有限公司（以下简称“公
司”）第三届董事会第十五次会议审议通过召集。

    5、主持人：董事长倪明亮先生

    6、公司于 2018 年 8 月 25 日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2018 年第一
次临时股东大会的通知》。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
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       (二)会议出席情况

       截至本次股东大会股权登记日 2018 年 9 月 4 日，公司股份总数为 677,071,005
股。

       1、股东出席的总体情况

       通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 304,355,215 股，占上市公司总
股份的 44.9517％。

       其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 304,355,215 股，占上市公司总
股份的 44.9517％。

       通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。

    2、中小股东出席的总体情况

       通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 8,544,192 股，占上市公司总股
份的 1.2619％。

       其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 8,544,192 股，占上市公司总股
份的 1.2619％。

       通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。

   3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。公司聘请的律
师列席了本次会议。

       二、议案审议表决情况

       本次股东大会以现场和网络相结合的表决方式，审议并通过以下议案：

       （一）审议通过《关于向控股子公司提供担保的议案》。

   总表决情况：

        同意 304,355,215 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

       中小股东总表决情况：
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       同意 8,544,192 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

       （二）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。

   总表决情况：
   同意 304,355,215 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东总表决情况：

   同意 8,544,192 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

       三、律师见证情况

    本次股东大会由国浩律师（上海）事务所指派律师唐银锋、吕万成现场见证，
并出具法律意见书，其结论性意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股
东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有
效。

       四、备查文件

       1、公司 2018 年第一次临时股东大会决议；

       2、国浩律师（上海）事务所关于环能科技股份有限公司 2018 年第一次临时
股东大会的法律意见书。

       特此公告。

                                                 环能科技股份有限公司董事会
                                                             2018 年 9 月 11 日