关于公司 2018 年度利润分配预案的公告

证券代码：300425          证券简称：环能科技           公告编号：2019-023


                      环能科技股份有限公司
              关于 2018 年度利润分配预案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 13 日召开第四

届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2018

年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：

    一、预案内容

   根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2018 年度实现的

母公司净利润为 153,971,285.05 元，依据《公司法》、《公司章程》的规定，提

取 10%法定盈余公积 15,397,128.51 元，加年初未分配利润 179,650,412.09 元，

减去报告期派发现金红利 86,313,033.29 元，2018 年度累计可用于股东分配的

利润为 231,911,535.34 元。截至本预案披露日，公司已完成邓文丽等 5 人共计

279,534 股限制性股票回购款支付工作，公司最新总股本变更为 676,652,835 股。

   为回报广大股东对公司的支持，同时兼顾公司未来业务发展需要，根据中国

证监会鼓励企业现金分红的指导意见，结合《公司法》及《公司章程》等有关法

律法规的规定，在综合考虑公司财务状况的基础上，公司拟定 2018 年度利润分

配预案如下：以公司最新总股本 676,652,835 股为基数，向全体股东每 10 股派

发现金红利人民币 0.50 元（含税），共计派发现金红利人民币 33,832,641.75

元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。

   自董事会审议利润分配预案之日起至实施方案的股权登记日期间，如公司股

本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

   本次利润分配预案合法、合规，不存在超分配的情况。

    二、审议情况


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    公司召开的第四届董事会第三次会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审

议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》；第四届监事会第三次会议

以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预

案的议案》。

       三、独立董事意见

    公司独立董事已就《2018 年度利润分配预案》出具了同意的独立意见。具

体内容如下：

    2018 年度利润分配预案符合公司发展战略和实际情况，董事会审议、决策

程序符合有关法律、法规的规定，切实保护了中小股东的利益，同意公司董事

会审议通过的利润分配预案，同意将该预案提交公司 2018 年年度股东大会审

议。

       四、风险提示

    本次利润分配预案尚需提请公司 2018 年年度股东大会审议，敬请广大投资

者注意投资风险。

       五、备查文件

    1、第四届董事会第三次会议决议；

    2、第四届监事会第三次会议决议；

    3、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                             环能科技股份有限公司董事会

                                                  2019 年 4 月 15 日




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