关于 2019 年度向中建财务有限公司申请综合授信额度的公告


证券代码：300425             证券简称：环能科技             公告编号：2019-025


                        环能科技股份有限公司
              关于 2019 年度向中建财务有限公司
                     申请综合授信额度的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2019 年 4 月 13 日，环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四

届董事会第三次会议，以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2019

年度向中建财务有限公司申请综合授信额度的议案》，关联董事朱子君先生、刘

延峰先生、赵岩先生回避表决。本议案尚须提交公司股东大审议，与该关联交易

相关的关联股东需回避表决。

     一、关联交易概述

    为满足公司生产经营发展的资金需求，公司 2019 年度拟向中建财务有限公

司申请总额不超过 10 亿元人民币的综合授信，并在其额度范围内使用，包括但

不限于借款、承兑汇票、保函、承兑汇票贴现、提供担保、信用证及其他形式的

资金信用支持。根据深交所《创业板股票上市规则》规定，本次交易构成关联交

易。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

组，无需经过有关部门批准。

     二、关联方基本情况

    公司名称：中建财务有限公司

    法定代表人：鄢良军

    住址：北京市海淀区三里河路 15 号

    注册资本：60 亿元

    经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理

业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提

供担保;办理成员单位之间的委托贷款;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成
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员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;

对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;有价证券投资(股票投资除外);上

述业务的本外币业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准

的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁

止和限制类项目的经营活动。)

    关联关系说明：中建财务有限公司由中国建筑工程总公司、中国建筑股份有

限公司在收购重组中汽财务有限责任公司的基础上，经中国银行业监督管理委员

会批准，于 2010 年 12 月 2 日注册成立。中建财务有限公司截至 2017 年 12 月

31 日经审计的总资产为 807.81 亿元，净资产为 73.77 亿元，2017 年度净利润为

7.85 亿元。

    因中建财务有限公司为中国建筑股份有限公司的子公司，中国建筑集团有限

公司（以下简称“中建集团”）为其实际控制人，故本次交易构成关联交易。

     三、关联交易的定价政策及依据

    公司上述关联交易是在自愿平等、公平、公允的原则下进行。关联交易的定

价按照市场化原则，执行市场价格。

     四、关联交易的目的和对公司的影响

    本次向中建财务有限公司申请融资总额授信，是为了更好地满足公司经营发

展的资金需要，支持公司发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营

业绩产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

     五、2018 年度与该关联人累计已发生的非日常经营性关联交易的总金额

    2018 年公司未同中建集团及其控制企业发生非日常性关联交易。

     六、其他说明

    具体授信额度、贷款利率、费用标准等以公司与中建财务有限公司最终签订

的授信申请协议为准。公司董事会将提请股东大会授权公司董事长在上述授信额

度范围内签署授信协议，办理授信有关事项。授权期限自本议案经 2018 年年度

股东大会批准之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。

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    七、独立董事事前认可意见

    我们认为：本次关联交易事项因正常生产经营需要而发生，根据市场化原则

运作，有助于筹措公司所需资金，降低公司财务费用，符合公司整体利益，不存

在损害公司和中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。我们认可该项关联

交易，并同意将该项关联交易的议案提交公司董事会审议。

    八、独立董事意见

    经认真核查，我们认为：公司向中建财务有限公司申请授信额度有利于满足

公司及子公司生产经营和发展所需资金，降低公司财务费用，符合公司整体利益，

不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司董事会在审议此项议案时，关联董

事回避表决，审议程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的行为。因此，我们同意本

项议案，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

    特此公告。




                                              环能科技股份有限公司董事会
                                                   2019 年 4 月 15 日




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