2019 年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300425            证券简称：环能科技            公告编号：2019-058


                       环能科技股份有限公司
              2019 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示：
    1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、召开时间：

    现场会议召开时间：2019 年 9 月 25 日（星期三）下午 14:30。

    网络投票时间：2019 年 9 月 24 日-2019 年 9 月 25 日。其中，通过深圳证券

交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 9 月 25 日

上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2019 年 9

月 24 日下午 15:00 至 2019 年 9 月 25 日下午 15:00 期间的任意时间。

    2、召开方式：以现场和网络相结合的方式召开。

    3、现场会议地点：四川省成都市武侯区武兴一路 3 号环能科技股份有限公

司会议室（一楼）。

    4、召集人：董事会，本次股东大会由环能科技股份有限公司（以下简称“公

司”、“上市公司”）第四届董事会第五次会议审议通过召集。

    5、主持人：董事长朱子君先生。

    6、公司于 2019 年 8 月 30 日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2019 年第二
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次临时股东大会的通知》。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

       (二)会议出席情况

    截至本次 股东大会 股权登 记日 2019 年 9 月 18 日，公 司股份 总数为

676,072,346 股。

    1、股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 289,713,633 股，占上市公司总

股份的 42.8525％。

       其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 289,212,019 股，占上市公司

总股份的 42.7783％。

       通过网络投票的股东 5 人，代表股份 501,614 股，占上市公司总股份的

0.0742％。

    2、中小股东出席的总体情况

       通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 8,929,247 股，占上市公司总股

份的 1.3208％。

       其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 8,783,115 股，占上市公司总股

份的 1.2991％。

       通过网络投票的股东 4 人，代表股份 146,132 股，占上市公司总股份的

0.0216％。

   3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。公司董事会秘

书王哲晓先生因工作原因未出席本次股东大会。公司聘请的律师列席了本次会

议。


    二、议案审议表决情况
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    本次会议以现场和网络相结合的表决方式，审议并通过以下议案：

    （一）以特别决议审议通过《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励

对象已获授但尚未解限的限制性股票的议案》。

总表决情况：

    同意 289,713,457 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 0

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 176 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。

中小股东总表决情况：

    同意 8,929,071 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9980％；反对 0 股，

占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 176 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0020％。

    （二）以特别决议审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》。

总表决情况：

    同意 289,713,457 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 176

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

    同意 8,929,071 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9980％；反对 176

股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0020％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    （三）以特别决议审议通过《关于增加公司经营范围的议案》。

总表决情况：

    同意 289,713,457 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 176

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
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弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

    同意 8,929,071 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9980％；反对 176

股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0020％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    （四）以特别决议审议通过《关于修订公司章程的议案》。

总表决情况：

    同意 289,713,457 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 0

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 176 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。

中小股东总表决情况：

    同意 8,929,071 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9980％；反对 0 股，

占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 176 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0020％。

    （五）审议通过《关于预计新增日常关联交易的议案》。

总表决情况：

    同意 106,786,686 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 99.8898％；

反对 0 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 0.0000％；弃权 117,776 股

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的

0.1102％。

中小股东总表决情况：

    同意 8,811,471 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 98.6810％；反

对 0 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 0.0000％；弃权 117,776 股（其

中，因未 投票默 认弃 权 0 股 ），占 出席会 议所有 有表 决权股 东所持 股份的
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1.3190％。

    关联股东北京中建启明企业管理有限公司已回避表决本议案。

    三、律师见证情况

    本次股东大会由国浩律师（上海）事务所指派律师唐银锋、吕万成现场见证，

并出具法律意见书，其结论性意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、

法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股

东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有

效。

    四、备查文件

    1、公司 2019 年第二次临时股东大会决议；

    2、国浩律师（上海）事务所关于环能科技股份有限公司 2019 年第二次临时

股东大会的法律意见书。

    特此公告。




                                              环能科技股份有限公司董事会

                                                        2019 年 9 月 25 日