证券代码：300426           证券简称：唐德影视            公告编号：2020-090


                      浙江唐德影视股份有限公司

               关于董事会、监事会延期换届的提示性公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会于
2020 年 8 月 17 日任期届满。2020 年 6 月 1 日，公司控股股东、实际控制人吴宏
亮先生与浙江易通数字电视投资有限公司（以下简称“浙江易通”，为浙江广播
电视集团下属全资子公司）、东阳聚文影视文化投资有限公司（以下简称“东阳
聚文”，为东阳市人民政府国有资产监督管理办公室下属控股的子公司）签署了
《关于浙江唐德影视股份有限公司之投资框架协议》等一系列相关协议，协议约
定浙江易通、东阳聚文受让吴宏亮先生所持公司的部分股份，同时吴宏亮先生不
可撤销的将其所持公司剩余部分股份的表决权委托给浙江易通，且浙江易通、东
阳聚文现金认购公司非公开发行新股。股份转让和表决权委托实施后，浙江易通
将成为公司的控股股东，公司实际控制人将变更为浙江广播电视集团。

    以上内容详见公司分别于 2020 年 6 月 2 日、2020 年 7 月 1 日、2020 年 7
月 15 日、2020 年 7 月 31 日刊登在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）
等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《关于控股股东、实际控
制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2020-065）、《关于控股股东、实际
控制人拟变更事项签署补充协议的公告》（公告编号：2020-083）、《关于控股股
东、实际控制人拟变更事项签署补充协议的公告》（公告编号：2020-086）、《关
于 控 股股东、实际控制人拟变 更事项签署补充协议的公告 》（公告编号：
2020-089）。

    根据相关协议约定，股份交割日后 30 个工作日内，交易各方即对公司的董
事会和监事会进行改组。截止本公告日，浙江易通及东阳聚文有关主管部门对本
次交易事项尚在审批过程中。

    鉴于本次交易事项尚在审批过程中，目前尚无法进行公司第四届董事会、监
事会候选人提名工作。因此，在第三届董事会、监事会任期届满前尚无法完成换
届工作。为有利于公司工作的安排和开展，保证上述控制权交易的顺利进行，以
及公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，
董事会各专门委员会及高级管理人员选任相应顺延。

    在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会
全体成员及高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《浙江唐德影视股份有限
公司公司章程》等相关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务
和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将根据前
述股份转让事项的进展情况，及时推进董事会和监事会的换届工作，并及时履行
信息披露义务。




    特此公告。




                                              浙江唐德影视股份有限公司

                                                         董事会

                                                 二〇二〇年七月三十一日