唐德影视:第四届董事会第七次会议决议公告2021-04-28
证券代码:300426 证券简称:唐德影视 公告编号:2021-041
浙江唐德影视股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江唐德影视股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议
以通讯表决的方式召开,会议通知于 2021 年 4 月 21 日以电子邮件方式发出,所
有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。本次会议表决截止时间为
2021 年 4 月 27 日 17 时。会议应参加表决的董事 11 人,实际表决的董事 11 人。
会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江唐德影视股份有限公司章程》
的规定,合法有效。
参会董事认真审议后,依照有关规定通过以下决议:
一、审议通过《2021 年第一季度报告》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等中国证
券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的《2021 年第一季度报告》(公告
编号:2021-042)。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司
董事会
二零二一年四月二十七日