证券代码：300426          证券简称：唐德影视           公告编号：2021-044


                   浙江唐德影视股份有限公司

               第四届董事会第八次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议
以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于 2021 年 5 月 7 日以电子邮件方
式送达各位董事、监事。本次会议表决截止时间为 2021 年 5 月 9 日 12 时。会议
应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议的召开符合法律、行政法规、部门
规章和《浙江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，
合法有效。

    参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：

    一、审议通过了《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

    根据《公司章程》及《浙江唐德影视股份有限公司董事会议事规则》的有关
规定，情况紧急，需要尽快召开董事会会议的，可以随时通过电话或者其他口头
方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

    现根据公司实际情况需要，同意豁免本次董事会会议提前五日通知的要求。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    本议案无需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

    截止 2020 年 12 月 31 日公司经审计的未分配利润为-46,714.76 万元，公司实
收股本 41,891.90 万元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 1/3。具体内容详见公
司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会指定
的创业板信息披露网站的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》
（公告编号：2021-045）。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。




                                               浙江唐德影视股份有限公司

                                                         董事会

                                                     二零二一年五月十日