证券代码：300426          证券简称：唐德影视            公告编号：2021-129


                     浙江唐德影视股份有限公司

               第四届董事会第二十次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会
议以通讯表决的方式召开，会议通知于 2021 年 12 月 27 日以电子邮件方式发出，
所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。本次会议表决截止时间为
2021 年 12 月 27 日 19 时。会议应出席的董事 11 人，实际出席的董事 11 人。会
议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江唐德影视股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

    参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：

    一、审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》
    根据《公司章程》及《浙江唐德影视股份有限公司董事会议事规则》的有关
规定，情况紧急，需要尽快召开董事会会议的，可以随时通过电话或者其他口头
方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。现根据公司实际情况需要，
拟豁免本次董事会会议提前通知的要求。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    二、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
    经董事会提名、薪酬与考核委员会进行资格审核，董事会选举蒋强先生、古
元峰先生为公司第四届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届
董事会任期届满之日止。
    具体内容及人员简历详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《关于选举公司副董事长
及变更总经理的公告》（公告编号：2021-127）。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    三、审议通过《关于变更公司总经理的议案》
    因工作调整，古元峰先生辞去公司总经理职务，继续担任公司董事会副董事
长、董事会秘书职务。
    经董事会提名、薪酬与考核委员会进行资格审核，董事会同意聘任蒋强先生
担任公司总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之
日止。
    具体内容及人员简历详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《关于选举公司副董事长
及变更总经理的公告》（公告编号：2021-127）。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。



    特此公告。




                                               浙江唐德影视股份有限公司

                                                             董事会

                                                二零二一年十二月二十七日