唐德影视：第四届董事会第三十三次会议决议公告2023-01-21
证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2023-003
浙江唐德影视股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次
会议以通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 1 月 19 日以电子邮件方式发出，
所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事、监事。本次会议表决截止
时间为 2023 年 1 月 20 日 19 时。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。
会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江唐德影视股份有限公司章程》
的规定，合法有效。
参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：
一、审议通过《关于向股东借款展期暨关联交易的议案》
同意公司和东阳东控聚文文化发展有限公司签署《借款合同之补充协议二》，
变更还本付息方式，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的
《关于向股东借款展期暨关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。
公司独立董事对该事项予以事前认可并发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
关联董事翁筱枫女士回避表决。
本议案无需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司审计机构的议案》
经全体独立董事事前认可及审计委员会审议通过，董事会同意继续聘请亚太
（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度的审计机构。根据
2022 年度审计的预计工作量及市场价格水平确定其年度审计费用为 130.00 万
元，聘期一年。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证券
监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《关于拟续聘会计师事务所的公告》
（公告编号：2023-005）。
公司独立董事对该事项予以事前认可并发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的议
案》
公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司杭州清泰支行申请借款 20,000.00
万元，公司控股股东浙江易通传媒投资有限公司（以下简称“浙江易通”）为公
司此笔借款提供连带责任保证担保（担保额度 20,000.00 万元），董事会同意公司
向浙江易通提供同等金额的反担保。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证券
监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《关于接受控股股东担保并向其提供
反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-007）。
鉴于浙江易通为公司的控股股东，本次交易事项构成关联交易。
公司独立董事对该事项予以事前认可并发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
关联董事许东良先生、金俊先生、蒋强先生、潘伟明先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会经非关联股东审议。
四、审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关
联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监
会创业板指定信息披露网站的《关于 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日
常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-008）。
公司独立董事对该事项予以事前认可并发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
关联董事许东良先生、金俊先生、蒋强先生、潘伟明先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会经非关联股东审议。
五、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证券
监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《关于召开 2023 年第二次临时股东
大会的通知》（公告编号：2023-004）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司
董事会
二零二三年一月二十一日
