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公司公告

红相股份:第四届董事会第三十二次会议决议公告2020-10-19  

                        证券代码:300427             证券简称:红相股份        公告编号:2020-115

债券代码:123044             债券简称:红相转债

                             红相股份有限公司

                第四届董事会第三十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    红相股份有限公司(以下简称“公司”、“红相股份”)第四届董事会第三
十二次会议通知于 2020 年 10 月 16 日以电话通讯方式向各位董事发出,于 2020
年 10 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 8 名,实到
董事 8 名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》
等有关规定,会议合法有效。

    本次会议由董事长杨成先生主持,董事会秘书李喜娇、财务总监廖雪林列席
了本次会议。经参会董事认真审议,通过以下决议:

    一、审议通过了《关于豁免第四届董事会第三十二次会议通知期限的议案》

    经与会董事审议和表决,同意豁免公司第四届董事会第三十二次会议的通知
期限,并于 2020 年 10 月 16 日召开第四届董事会第三十二次会议。

    表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于不提前赎回“红相转债”的议案》

    公司股票自 2020 年 9 月 18 日至 2020 年 10 月 16 日期间,连续三十个交易
日中已有十五个交易日的收盘价格不低于公司“红相转债”当期转股价格(18.80
元/股)的 130%(24.44 元/股),根据《红相股份有限公司创业板公开发行可转
换公司债券募集说明书》的约定,已触发“红相转债”的赎回条款。

    公司董事会结合市场情况、可转债转股情况及公司实际情况综合考虑,决定
本次不行使“红相转债”的提前赎回权利,同时决定在未来三个月内(即2020



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年10月19日至2021年1月18日)在触发“红相转债”赎回条款时,均不行使该权
利,不提前赎回“红相转债”。
    具 体 内 容 请 详 见同 日 刊 登在 中 国 证 监会 指 定 信 息披 露 网 站 巨潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的公告。

    表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

    特此公告。

                                                           红相股份有限公司董事会

                                                                  2020 年 10 月 19 日




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