证券代码：300427          证券简称：红相股份           公告编号：2021-045

债券代码：123044          债券简称：红相转债

                            红相股份有限公司

                   关于 2020 年度利润分配预案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    红相股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二次会
议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的
议案》，本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如
下：

       一、利润分配预案基本情况

    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2020 年实现净利润为
人民币 69,394,706.11 元，合并报表归属母公司所有者净利润为 231,654,648.29
元。根据《公司章程》等相关规定，扣除应计提的法定盈余公积 10%即人民币
6,939,470.61 元后，当年可供股东分配的利润为人民币 62,455,235.50 元，加上以
前年度累计可供分配利润，母公司累计可供股东分配的利润为 374,616,248.70 元，
资本公积余额为 1,160,592,223.86 元。

    鉴于公司正处于发展期，统筹考虑公司资金使用情况，2020 年度利润分配
预案为：以截至 2021 年 3 月 31 日的总股本 360,223,074 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金股利人民币 1.3 元（含税），本年度不送红股，不以资本公积金
转增股本，合计派发现金股利人民币 46,828,999.62 元（含税）。

    在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若因
股份回购、可转债转股等事项发生变化，公司将按照分配总额不变的原则对分配
比例进行调整。

       二、利润分配预案的合法、合规性

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    本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》及《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公
司对投资者的回报，公司《2020 年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合
理性。

    三、审议程序及相关意见说明

    公司 2020 年度利润分配预案已经公司第五届董事会第二次会议及第五届监
事会第二次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。本预案尚
需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    四、其他说明

    本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请
广大投资者理性投资，注意投资风险。

    五、备查文件

    1、公司第五届董事会第二次会议决议；

    2、公司第五届监事会第二次会议决议；

    3、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

    4、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                               红相股份有限公司董事会

                                                      2021 年 4 月 22 日




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