证券代码：300427            证券简称：红相股份            公告编号：2022-061
债券代码：123044            债券简称：红相转债

                             红相股份有限公司

                 第五届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

    红相股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“红相股份”）第五
届董事会第十二次会议通知于 2022 年 7 月 12 日以邮件方式向各位董事发出，于
2022 年 7 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 8 名，
实到董事 8 名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章
程》等有关规定，会议合法有效。
    本次会议由董事长杨成先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
经参会董事认真审议，通过以下决议：

    一、审议通过了《关于签订分布式光伏项目投资协议暨下属公司对外投资设

立全资子公司的议案》
    公 司 下 属 全 资 公 司 RED PHASE RENEWABLE ENERGY INVESTMENT
AUSTRALIA PTY LTD （以下简称“澳洲红相新能源”）拟与江苏省如皋市长江镇
人民政府签订《投资协议书》，其拟在如皋市长江镇及周边地区投资分布式光伏
发电项目（以下简称“项目”），项目预计总容量为 300MWp，并拟在如皋市长江
镇投资设立项目平台公司推进本项目，平台公司注册资本为 8,000 万美 元（按
2022 年 7 月 18 日汇率折算约为 53,958 万元人民币），平台公司有权根据实际情
况设立各子公司作为具体项目公司实施项目；上述项目实施的资金来源为自筹资
金公司。公司董事会授权公司经营管理层负责本次投资事项的具体实施，包括但
不限于修订、补充、签署相关法律文书，负责相关事项和程序的办理及落实。
    具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于签订分布式光伏项目投
资协议暨下属公司对外投资设立全资子公司的公告》。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    二、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》
    为进一步完善公司法人治理结构，明确总经理的职权、职责，规范总经理的
行为，根据《公司法》等法律法规以及《红相股份有限公司章程》的规定，结合
公司实际情况，公司对《总经理工作细则》进行修订。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的公告。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于修订<总经理办公会议制度>的议案》
    为完善公司制度，规范公司管理，进一步明确总经理办公会议议事程序，保
证经理层依法行使职权、履行职责、承担义务，有效防范经营风险，促进公司经
济及各项工作持续、稳步、快速发展，根据《公司法》等法律法规、《红相股份
有限公司章程》以及《红相股份有限公司总经理工作细则》的规定，并结合公司
实际情况，公司对《总经理办公会议制度》进行修订。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的公告。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                                       红相股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2022 年 7 月 18 日




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