四通新材：关于召开2021年第一次临时股东大会的通知2021-01-26
股票代码：300428 股票简称：四通新材 公告编号：2021-004 号
河北四通新型金属材料股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经河北四通新型金属材料股份
有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议审议通过，决定于 2021
年 2 月 10 日（星期三）召开 2021 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通
知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第四届董事会第十次会议审议通
过，决定召开 2021 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2021 年 2 月 10 日（星期三）上午 10:00；
（2）网络投票时间：2021 年 2 月 10 日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 2 月 10
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网系统投票的具体时间为 2021 年 2 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式
6、会议的股权登记日：2021 年 2 月 3 日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至 2021 年 2 月 3 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公 司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，
本次股东大会审议的《关于公司 2020 年日常关联交易及 2021 年度日常关联交易
计划的议案》、《关于公司与子公司及子公司之间增加相互担保额度的议案》，其
中《关于公司 2020 年日常关联交易及 2021 年度日常关联交易计划的议案》的关
联股东需回避表决，不可接受其他股东委托进行投票。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：河北省保定市七一东路 948 号公司会议室
二、会议审议事项
本次会议审议的议案如下：
1、审议《关于公司 2020 年日常关联交易及 2021 年度日常关联交易计划的
议案》
2、审议《关于公司与子公司及子公司之间增加相互担保额度的议案》
上述议案已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议审议
通过，具体内容详见 2021 年 1 月 25 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露
的议案-《关于公司与子公司及子公司之间增加相互担保额度的公告》 公告编号：
2021-007 号）为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。其中议案-《关于公司 2020 年日常关联交易及
2021 年度日常关联交易计划的公告》关联股东需回避表决。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度， 公
司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计票结果进行公开披露。 中
小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：所有提案 √
关于公司 2020 年日常关联交易及 2021 年度日常
1.00 √
关联交易计划的议案
关于公司与子公司及子公司之间增加相互担保额
2.00 √
度的议案
四、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
2、登记时间：本次股 东大会现场登记 时间为 2021 年 2 月 5 日(上午
9:00—12:00，下午 13:30—17:00)
3、登记地点：河北省保定市七一东路 948 号公司会议室
4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然
人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委
托人身份证办理登记手续。
5、法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有
关证件采取信函或传真方式登记（须在 2021 年 2 月 5 日下午 17:00 点之前送达
或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。但出
席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。
7、会议联系方式：
地址：河北省保定市七一东路 948 号公司会议室
邮编：071000
联系人：李志国 冯禹淇
电话：0312-5806816
传真：0312-5806515
会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（地址为 http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投
票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议；
2、公司第四届监事会第八次会议决议；
特此公告。
河北四通新型金属材料股份有限公司董事会
2021 年 1 月 25 日
附件一：
河北四通新型金属材料股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：“350428”
2、投票简称：“四通投票”
3、填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 2 月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30
和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 2 月 10 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15 至下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交 所投资者 服务密 码”。 具体的 身份认 证流程可 登录互 联网投 票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
河北四通新型金属材料股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会参会股东登记表
身份证号码
姓名或名称
企业营业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
是否本人参
备注
加
注：
1、自然人股东请附上本人身份证复印件，法人股东请附上为法人营业执照复印件并加盖公
章。
2、委托他人出席会议的，尚需填写附件三《授权委托书》，并提供代理人身份证复印件
附件三：
河北四通新型金属材料股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表
本人/本单位出席贵公司 2021 年 2 月 10 日召开的 2021 年第一次临时股东大会，
代为行使表决权并签署相关文件，委托期限至贵公司 2021 年第一次临时股东大
会结束时止。
委托人签名（盖章）： 委托人证件号：
委托人股东账户号： 委托人持股数：
委托时间： 年 月 日
委托人对本次会议议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：所有议案 √
关于公司 2020 年日常关联交易
1.00 及 2021 年度日常关联交易计划 √
的议案
关于公司与子公司及子公司之
2.00 √
间增加相互担保额度的议案
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
授权委托书填写说明：
1、委托人为自然人股东的，需要股东本人签名。
2、委托人为法人股东的，需要股东法定代表人签字并加盖公章。
3、请股东将表决意见在“同意”“反对”“弃权”所相应地方填“√”。
三者只能选其一， 多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效，受托人
有权按自己的意愿对该事项进行表决。
4、受托人应按照股东大会通知准备相应的登记材料，并在出席本次股东大
会时出示身份证和授权委托书原件。
5、授权委托书有效期限：自签署之日起至本次股东大会结束时止。
