四通新材：2020年独立董事述职报告（唐炫）2021-04-26
河北四通新型金属材料股份有限公司
2020 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，自任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司
独立董事制度》、《公司章程》的规定积极参加公司历次董事会、股东大会，认真
审议各项议案，对重要事项发表独立意见，为公司的科学决策和规范运作提出意
见和建议，充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等独立作用，切实维护了公
司和全体股东的合法权益。现将本人 2020 年度的工作情况汇报如下：
一、出席董事会和股东大会的情况
2020 年度公司召开董事会 12 次，其中 3 次为视频会议；召开 5 次股东大会，
独立董事出席或参与审议情况如下：
出席董事会情况 出席股东大会情况
独立董事
姓名 本年应参加 亲自出 委托出席 缺席
出席股东大会的次数
董事会次数 席次数 次数 次数
唐炫 9 9 0 0 4
赵立三 12 12 0 0 5
李量 12 12 0 0 5
二、发表独立意见的情况
2020 年度，本人按照《独立董事工作细则》的要求，认真、勤勉、谨慎地
履行职责，参加公司的董事会，对提交会议的每个议案进行认真审核，在此基础
上，独立、客观、审慎地行使表决权，对 2020 年度公司相关事项发表了如下独
立意见：
会议召开 会议届 意见
发表独立意见事项
时间 次 类型
第四届 关于重大资产购买事项 同意
2020 年 6 董事会
月 15 日 第二次 关于公司与子公司及子公司之间增加担保 同意
会议 关于更换公司董事 同意
第四届
2020 年 7 董事会
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 同意
月 10 日 第三次
会议
第四届 关于公司与子公司及子公司之间增加担保 同意
2020 年 7 董事会 关于增加 2020 年度日常关联交易预计 同意
月 24 日 第四次 关于增加 2020 年度银行综合授信额度 同意
会议 关于向银行申请并购贷款并提供质押和担保 同意
第四届
2020 年 8 董事会 关于公司拟进行发行股份购买资产并募集配套资金
同意
月 27 日 第五次 事项
会议
本次发行股份购买资产并募集配套资金 同意
关于本次发行股份购买资产摊薄即期回报及填补回
第四届 同意
报措施
2020 年 9 董 事 会
关于公司未来三年股东分红回报规划（2020 年-2022
月 14 日 第六次 同意
年）
会议
关于转让天河（保定）环境工程有限公司股权暨关
同意
联交易
第四届
2020 年 10 董 事 会 关于同一控制下企业合并对前期财务报表进行追溯
同意
月 29 日 第 七 次 调整财务数据
会议
第四届
2020 年 12 董 事 会
关于变更公司高级管理人员 同意
月9日 第九次
会议
本人认为，公司 2020 年度审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等
有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司
审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害上市公司及全体股东，特别是
中小股东利益的情形。
三、任职董事会各专业委员会的工作情况
本人作为第四届董事会审计委员会主任委员，严格按照《独立董事工作细则》、
《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的要求，对公司内部审计工作情况及
计划、募集资金使用、季报等事项进行审议，针对审核中发现的问题与公司管理
层及时进行有效的沟通，并督促相关人员进行修订，勤勉尽责地履行审计委员会
委员的责任与义务。
本人作为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事工作制
度》、《董事会薪酬与考核委员会的工作细则》等相关制度的规定，参与了薪酬与
考核委员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级
管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任
和义务。
四、对公司进行现场调查的情况
2020 年度，本人认真听取公司管理层对于公司经营情况、内部控制、对外
投资等方面工作的汇报。在日常通过电话等多种方式与公司其他董事、高管人员
及相关工作人员保持密切联系，及时了解公司的相关信息和公司经营环境及市场
情况的变化，掌握公司运营现状，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌
握，并提出相应意见或建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、参加董事会审议各项议案时，对所提供的议案材料和有关介绍进行认真
审核，对议案有关执行等问题提出建议，并在此基础上，独立、客观、审慎地行
使表决权；
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定真
实、及时、完整地完成各项信息的披露工作；
3、在深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、
董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关
事项的基础上，对每一项提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向董
事会秘书及相关工作人员询问，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表
决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司全体股东尤其是中小
股东的合法权益。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度。
积极参加证券监管部门及公司以各种方式组织的相关培训，认真学习中国证监会、
江苏证监局及深圳证券交易所最新的法律、法规及其它相关文件，加深对有关公
司治理、保护中小股东合法权益等规定的认识，不断提高自己的履职能力，更好
地为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，维护好公司及广大公众投资者
的权益。
七、其他工作情况
1、2020 年本人没有独立聘请外部审计机构和咨询机构情况；
2、2020 年本人没有提议召开董事会；
3、2020 年本人没有提议解聘会计师事务所。
八、2021 年工作重点
2021 年，本人将继续本着诚信与勤勉、对公司及全体股东负责的原则，认
真学习有关法律法规以及中国证监会、深圳证券交易所的有关文件；继续加强与
公司董事、监事和管理层之间的沟通，积极参与对公司及各下属子公司的现场考
察活动，深入了解公司的发展战略在基层机构的贯彻落实情况，全面、深入地了
解公司经营情况，忠实、勤勉、尽责的履行独立董事的职责，发挥独立董事作用，
促进公司规范运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。本人也衷心希望
公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳
定、健康发展。
最后，对公司董事会及管理层在本人 2020 年度的工作中给予的积极配合及
帮助，表示衷心的感谢！
报告完毕，谢谢!
河北四通新型金属材料股份有限公司
独立董事：唐炫
2021 年 4 月 23 日
