股票代码：300428 股票简称：四通新材 公告编号：2021-065 号
河北四通新型金属材料股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月
26 日在中国证监会指定的信息披露网站上发布了《关于召开 2020 年年度股东大
会的通知》 （公告编号：2021-064 号），经公司事后审核发现，原通知公告部
分内容有误，现对原通知公告相关内容作如下更正：
一、 召开会议的基本情况
更正前：
7、出席对象：
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《公
司章程》等相关规定，本次股东大会审议的《关于修改<公司章程>的议案》为特
别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上
通过。
更正后：
7、出席对象：
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《公
司章程》等相关规定，本次股东大会审议的《关于 2021 年度公司对子公司及子
公司之间相互提供担保的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》均为特别决议，
应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、提案编码
更正前：
表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：所有提案 √
1.00 关于 2020 年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于 2020 年度监事会工作报告的议案 √
3.00 关于 2020 年年度财务决算报告的议案 √
4.00 公司 2020 年度报告全文及其摘要的议案 √
5.00 2020 年度利润分配预案议案 √
6.00 公司 2020 年度内部控制评价报告的议案 √
7.00 关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案 √
8.00 关于 2021 年度独立董事津贴及费用事项的议案 √
关于 2021 年度公司对子公司及子公司之间相互提供担
9.00 √
保的议案
10.00 关于申请 2021 年度银行综合授信额度的议案 √
11.00 关于 2021 年开展远期结售汇业务的议案 √
12.00 关于 2021 年开展期货套期保值业务的议案 √
13.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 √
14.00 关于拟变更公司名称及证券简称的议案 √
15.00 关于增加公司经营范围的议案 √
16.00 关于公司部分董事辞职及补选非独立董事的议案 √
关于选举臧永兴先生为公司董事长、臧立国先生为公司
17.00 √
副董事长的议案
18.00 关于选举公司第四届监事会监事的议案 应选人数 3 人
18.01 选举臧立根先生为公司第四届监事会非职工代表监事 √
185.02 选举臧立中先生为公司第四届监事会非职工代表监事 √
18.03 选举臧永和先生为公司第四届监事会非职工代表监事 √
19.00 审议《关于修改<公司章程>的议案》 √
更正后：
表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于 2020 年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于 2020 年度监事会工作报告的议案 √
3.00 关于 2020 年年度财务决算报告的议案 √
4.00 公司 2020 年度报告全文及其摘要的议案 √
5.00 2020 年度利润分配预案议案 √
6.00 公司 2020 年度内部控制评价报告的议案 √
7.00 关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案 √
8.00 关于 2021 年度独立董事津贴及费用事项的议案 √
关于 2021 年度公司对子公司及子公司之间相互提供担
9.00 √
保的议案
10.00 关于申请 2021 年度银行综合授信额度的议案 √
11.00 关于 2021 年开展远期结售汇业务的议案 √
12.00 关于 2021 年开展期货套期保值业务的议案 √
13.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 √
14.00 关于拟变更公司名称及证券简称的议案 √
15.00 关于增加公司经营范围的议案 √
16.00 关于公司部分董事辞职及补选非独立董事的议案 √
关于选举臧永兴先生为公司董事长、臧立国先生为公
17.00 √
司副董事长的议案
累积投票提案
18.00 关于选举公司第四届监事会监事的议案 应选人数 3 人
18.01 选举臧立根先生为公司第四届监事会非职工代表监事 √
18.02 选举臧立中先生为公司第四届监事会非职工代表监事 √
18.03 选举臧永和先生为公司第四届监事会非职工代表监事 √
非累积投票提案
19.00 审议《关于修改<公司章程>的议案》 √
四、会议登记等事项
更正前：
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2021 年 4 月 11 日(上午
9:00—12:00，下午 13:30—17:00)
6、须在 2021 年 4 月 11 日下午 17:00 点之前送达或传真到公司。
更正后：
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2021 年 5 月 11 日(上午
9:00—12:00，下午 13:30—17:00)
6、须在 2021 年 5 月 11 日下午 17:00 点之前送达或传真到公司。
附件三：
更正前：
河北四通新型金属材料股份有限公司
2020 年年度股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表
本人/本单位出席贵公司 2021 年 5 月 17 日召开的 2020 年年度股东大会，代为行
使表决权并签署相关文件，委托期限至贵公司 2020 年年度股东大会结束时止。
委托人签名（盖章）： 委托人证件号：
委托人股东账户号： 委托人持股数：
委托时间： 年 月 日
委托人对本次会议议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：所有议案 √
关于 2020 年度董事会工作报告
1.00 √
的议案
关于 2020 年度监事会工作报告
2.00 √
的议案
关于 2020 年年度财务决算报告
3.00 √
的议案
公司 2020 年度报告全文及其摘
4.00 √
要的议案
5.00 2020 年度利润分配预案议案 √
公司 2020 年度内部控制评价报
6.00 √
告的议案
关于续聘 2021 年度财务审计机
7.00 √
构的议案
关于 2021 年度独立董事津贴及
8.00 √
费用事项的议案
关于 2021 年度公司对子公司及
9.00 子公司之间相互提供担保的议 √
案
关于申请 2021 年度银行综合授
10.00 √
信额度的议案
关于 2021 年开展远期结售汇业
11.00 √
务的议案
关于 2021 年开展期货套期保值
12.00 √
业务的议案
关于使用闲置自有资金进行现
13.00 √
金管理的议案
14.00 关于拟变更公司名称及证券简 √
称的议案
15.00 关于增加公司经营范围的议案 √
关于公司部分董事辞职及补选
16.00 √
非独立董事的议案
关于选举臧永兴先生为公司董
17.00 事长、臧立国先生为公司副董 √
事长的议案
关于选举公司第四届监事会监
18.00 应选人数 3 人
事的议案
选举臧立根先生为公司第四届
18.01 √
监事会非职工代表监事
选举臧立中先生为公司第四届
18.02 √
监事会非职工代表监事
选举臧永和先生为公司第四届
18.03 √
监事会非职工代表监事
审议《关于修改<公司章程>的
19.00 √
议案》
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
授权委托书填写说明：
1、委托人为自然人股东的，需要股东本人签名。
2、委托人为法人股东的，需要股东法定代表人签字并加盖公章。
3、请股东将表决意见在“同意”“反对”“弃权”所相应地方填“√”。
三者只能选其一， 多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效，受托人
有权按自己的意愿对该事项进行表决。
4、受托人应按照股东大会通知准备相应的登记材料，并在出席本次股东大
会时出示身份证和授权委托书原件。
5、授权委托书有效期限：自签署之日起至本次股东大会结束时止。
更正后：
河北四通新型金属材料股份有限公司
2020 年年度股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表
本人/本单位出席贵公司 2021 年 5 月 17 日召开的 2020 年年度股东大会，代为行
使表决权并签署相关文件，委托期限至贵公司 2020 年年度股东大会结束时止。
委托人签名（盖章）： 委托人证件号：
委托人股东账户号： 委托人持股数：
委托时间： 年 月 日
委托人对本次会议议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的
100 √
所有提案
非累积投票提案
关于 2020 年度董事会工作报告
1.00 √
的议案
关于 2020 年度监事会工作报告
2.00 √
的议案
关于 2020 年年度财务决算报告
3.00 √
的议案
公司 2020 年度报告全文及其摘
4.00 √
要的议案
5.00 2020 年度利润分配预案议案 √
公司 2020 年度内部控制评价报
6.00 √
告的议案
关于续聘 2021 年度财务审计机
7.00 √
构的议案
关于 2021 年度独立董事津贴及
8.00 √
费用事项的议案
关于 2021 年度公司对子公司及
9.00 子公司之间相互提供担保的议 √
案
关于申请 2021 年度银行综合授
10.00 √
信额度的议案
关于 2021 年开展远期结售汇业
11.00 √
务的议案
关于 2021 年开展期货套期保值
12.00 √
业务的议案
关于使用闲置自有资金进行现
13.00 √
金管理的议案
关于拟变更公司名称及证券简
14.00 √
称的议案
15.00 关于增加公司经营范围的议案 √
关于公司部分董事辞职及补选
16.00 √
非独立董事的议案
关于选举臧永兴先生为公司董
17.00 事长、臧立国先生为公司副董 √
事长的议案
累积投票提案
关于选举公司第四届监事会监
18.00 应选人数 3 人
事的议案
选举臧立根先生为公司第四届
18.01 √
监事会非职工代表监事
选举臧立中先生为公司第四届
18.02 √
监事会非职工代表监事
选举臧永和先生为公司第四届
18.03 √
监事会非职工代表监事
非累积投票提案
审议《关于修改<公司章程>的
19.00 √
议案》
授权委托书填写说明：
1、委托人为自然人股东的，需要股东本人签名。
2、委托人为法人股东的，需要股东法定代表人签字并加盖公章。
3、对于不采用累积投票制的议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、
“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多
项指示。其它符号的视同弃权统计。
4、对于采取累积投票制的议案，委托人对受托人的指示，在候选人姓名后
面填报投给某候选人的选举票数。
5、受托人应按照股东大会通知准备相应的登记材料，并在出席本次股东大
会时出示身份证和授权委托书原件。
6、授权委托书有效期限：自签署之日起至本次股东大会结束时止。
除上述更正内容外，原公告中其他内容不变，更正后的《关于召开 2020 年
年度股东大会的通知》 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn) 。由此
给广大投资者带来的不便，公司深表歉意， 敬请投资者谅解。
特此公告
河北四通新型金属材料股份有限公司董事会
2021 年 4 月 26 日