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公司公告

四通新材:关于选举第四届监事会主席及调整第四届董事会各专门委员会组成人员及召集人的公告2021-05-20  

                        证券代码:300428       证券简称:四通新材           公告编号:2021-075 号




               河北四通新型金属材料股份有限公司
关于选举第四届监事会主席及调整第四届董事会各专门委员会
                     组成人员及召集人的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    河北四通新型金属材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 5 月

17 日召开的 2020 年度股东大会审议通过了《关于选举公司第四届监事会监事的

议案》和《关于公司部分董事辞职及补选非独立董事的议案》。2021 年 5 月 20

日公司召开了第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于选举公司第四届监事

会主席的议案》,同日公司召开了第四届董事会事会第十三次会议,审议通过了

《关于调整第四届董事会各专门委员会组成人员及召集人的议案》,现将有关情

况公告如下:

    一、选举公司第四届监事会主席

    公司监事会同意选举臧立根先生为公司第四届监事会主席,任期自本次监事

会审议通过之日起至第四届监事会届满时止。

    臧立根先生具备与其行使公司监事职权相适应的任职条件,不存在《公司法》

第一百四十六条所规定不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形,未受过

中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒,也不存在《深圳证券交易所

创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形,不是失信被执行人。

    二、调整第四届董事会各专门委员会组成人员及召集人

    依据《公司章程》、《公司董事会议事规则》,董事会下设战略委员会、提名

委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。鉴于公司第四届董事会成员发生变动,
为促进公司董事会各专门委员会更好的开展工作,充分发挥其职能,公司董事会
对专门委员会成员进行了调整,调整后的专门委员会组成人员如下:

   (一)战略委员会:

   组成人员:臧永兴、臧立国、赵立三,其中臧永兴为召集人。

   (二)提名委员会

   组成人员:李量、臧永建、唐炫,其中李量为召集人。

   (三)薪酬与考核委员会

   组成人员:赵立三、李量、臧永奕,其中赵立三为召集人。

   (四)审计委员会

   组成人员:唐炫、赵立三、臧永兴,其中唐炫为召集人。

   各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起,至第四届董事会任期
届满时止。

    三、备查文件

   1、第四届监事会第十次会议决议。

   2、第四届董事会第十三次会议决议。

   特此公告。




                                       河北四通新型金属材料股份有限公司

                                              2021 年 5 月 20 日