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公司公告

立中集团:第四届董事会第十五次会议决议公告2021-07-30  

                        股票代码:300428             股票简称:立中集团         公告编号:2021-095 号




                   立中四通轻合金集团股份有限公司
               第四届董事会第十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    立中四通轻合金集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十

五次会议于 2021 年 7 月 26 日以通讯或邮件方式向全体董事传达召开第四届董事

会第十五次会议的通知。本次会议于 2021 年 7 月 30 日以现场会议与视频会议结

合的方式召开。本次会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,其中独立董事 3

人。本次会议由董事长臧永兴先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)

和《公司章程》的规定。

    与会董事经认真讨论审议通过了如下议案:

    一、审议《关于拟投资建设新能源锂电新材料项目的议案》

    在新能源汽车快速发展和“碳达峰、碳中和”的国家号召下,公司积极布局
新能源汽车产业链的延伸和发展。公司拟使用自筹资金投资建设新能源锂电新材
料项目,项目总投资为人民币 12 亿元,本项目分两期建设,一期项目建设期为
2021 年 11 月至 2023 年 3 月;二期项目建设期为 2023 年 4 月至 2024 年 8 月。

具体建设内容如下:

                                                                   单位:吨
        产品             一期产能        二期产能               小计
    六氟磷酸锂             10,000          8,000              18,000
  双氟磺酰亚胺锂              -            8,000               8,000
      氟钛酸钾              3,000            -                 3,000
      氟硼酸钾              6,000            -                 6,000
      氟锆酸钾              2,000            -                 2,000
      其他氟盐             16,000            -                16,000
       氟化钙              -             13,000             13,000
         盐酸              -             76,000             76,000
 氟化钠(电子级)          -              3,000              3,000
         合计           37,000          108,000            145,000
    公司投资建设本项目,首先将充分利用项目产生的副产品,解决公司关键原
料的质量和供应保障问题,使公司产业链得到进一步延伸;其次本项目将进一步
丰富公司在新能源汽车锂电池材料领域的产品种类,同时增加公司在钠离子电池
材料端的技术储配,帮助公司实现多元化的产业布局;最后随着新能源汽车销量
增加,六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺锂等新能源锂电池材料的市场需求量正在快速
增长,本项目的建设将缓解目前部分市场供应短缺问题,进一步增强公司的盈利

能力和综合竞争力,实现公司的规模化、效益化发展。

    本项目无需提交公司股东大会审议。本次事项不构成关联交易,也不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

   表决结果:同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

    特此公告。




                                  立中四通轻合金集团股份有限公司董事会

                                                         2021 年 7 月 30 日