股票代码：300428             股票简称：立中集团       公告编号：2022-098 号



                   立中四通轻合金集团股份有限公司
             第四届监事会第二十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十
六次会议于2022年10月26日以现场结合通讯方式召开，本次会议已于2022年10
月24日以传真、电子邮件和电话等方式通知全体监事。此次会议应到监事3人，
实到监事3人，公司董事会秘书李志国先生列席了会议。本次会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

    此次会议由监事会主席赵清华先生主持，与会监事认真审议后，以现场表决
的方式审议通过了如下议案：

    一、审议《关于2022年第三季度报告的议案》

    经审议，公司已按照法律、法规和中国证监会的有关规定编制了《公司 2022

年第三季度报告》，编制程序符合相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映

了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的

《2022 年第三季度报告全文》。

    投票表决结果为：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

    二、审议《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予权益价格的议案》

    公司监事会对本次激励计划的调整事项进行核查后，认为：

    公司本次根据 2021 年年度权益分派实施情况对 2022 年限制性股票激励计划
授予权益价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公
司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》中关于股权激励计划调整的相关规定，
履行了必要的程序，调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    监事孙杰武先生因其亲属为本激励计划的激励对象，回避表决。
    投票表决结果为：同意票数为 2 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    三、审议《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股
票（第一批次）的议案》

    公司监事会对本次确定的预留授予激励对象（第一批次）是否符合授予条件
进行核查后，认为：

    1、本次预留授予激励对象（第一批次）具备《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，
符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《上市
公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无
独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配
偶、父母、子女。本次被授予权益的激励对象主体资格合法、有效，满足获授权
益的条件。

    2、董事会确定的预留授予日（第一批次）符合《上市公司股权激励管理办
法》和公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》中有关授予日的规定。公司
与本次预留授予的激励对象未发生不得授予权益的情形，公司本次激励计划设定
的激励对象获授预留权益的条件已经成就。

    投票表决结果为：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。


    特此公告。




                                  立中四通轻合金集团股份有限公司监事会

                                                       2022 年 10 月 27 日