股票代码：300428              股票简称：立中集团      公告编号：2022-105 号




                立中四通轻合金集团股份有限公司
     关于召开 2022 年第四次临时股东大会的提示性公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十八次会议审议通过并决定于 2022 年 11 月 2 日（星期三）召开 2022 年第四次
临时股东大会，会议通知已于 2022 年 10 月 18 日刊登在中国证监会指定的信息
披露网站。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议
有关事项提示如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2022 年第四次临时股东大会

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会第二十八次会议审议

通过，决定召开 2022 年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    4、会议时间：

    （1）现场会议时间：2022 年 11 月 2 日（星期三）下午 14:00；

    （2）网络投票时间：2022 年 11 月 2 日（星期三）

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 11 月 2

日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系
统投票的具体时间为 2022 年 11 月 2 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

    5、会议召开方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式

    6、会议的股权登记日：2022 年 10 月 26 日（星期三）

    7、出席对象：
                                     1
    （1）截至 2022 年 10 月 26 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会。

    （2）本公司董事、监事、高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师。

    8、现场会议召开地点：河北省保定市七一东路 948 号公司会议室

    二、会议审议事项

                                                                       备注

    提案编码                         提案名称                      该列打勾的栏
                                                                    目可以投票

      100         总议案：除累积投票提案外所有提案                      √

 非累积投票提案

                  关于增加公司与子公司及子公司之间相互担保额度的
      1.00                                                              √
                  议案

    上述议案已经公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十五次

会 议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 2022 年 10 月 18 日 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

    为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度， 公
司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计票结果进行公开披露。 中

小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东。

    三、会议登记等事项

    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

    2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2022 年 10 月 28 日（上午 9:00—
12:00，下午 13:30—17:00）。

    3、登记地点：河北省保定市七一东路 948 号公司会议室

    4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然
人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委

                                       2
托人身份证办理登记手续。

    5、法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人

证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持

代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

    6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有

关证件采取信函或传真方式登记（须在 2022 年 10 月 28 日下午 17:00 点之前送

达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。但
出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，不接受电话登记。

    7、会议联系方式：

    地址：河北省保定市七一东路 948 号公司会议室

    邮编：071000

    联系人：李志国   冯禹淇

    电话：0312-5806816

    传真：0312-5806515

    会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易

所交易系统和互联网投票系统（地址为 http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件一。

    五、备查文件

    1、公司第四届董事会第二十八次会议决议；

    2、关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知。

    特此公告。




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立中四通轻合金集团股份有限公司董事会

                   2022 年 10 月 28 日




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附件一：

                   立中四通轻合金集团股份有限公司
                      参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：“350428”

    2、投票简称：“立中投票”

    3、填报表决意见

    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2022 年 11 月 2 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和

13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 11 月 2 日（现场股东大会召

开当日）上午 9:15 至下午 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或

“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      5
附件二：

                   立中四通轻合金集团股份有限公司
              2022 年第四次临时股东大会参会股东登记表


                                       身份证号码
 姓名或名称
                                    企业营业执照号码

  股东账号                                 持股数量

  联系电话                                 电子邮箱

  联系地址                                  邮 编

 是否本人参
                                             备注
       加

注：

1、自然人股东请附上本人身份证复印件，法人股东请附上为法人营业执照复印件并加盖公

章。

2、委托他人出席会议的，尚需填写附件三《授权委托书》，并提供代理人身份证复印件




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附件三：

                    立中四通轻合金集团股份有限公司
                 2022 年第四次临时股东大会授权委托书

    兹委托              先生/女士（身份证号码：                                 ）代
表本人/本单位出席贵公司 2022 年 11 月 2 日召开的 2022 年第四次临时股东大
会，代为行使表决权并签署相关文件，委托期限至贵公司 2022 年第四次临时股
东大会结束时止。


委托人签名（盖章）：                            委托人证件号：


委托人股东账户号：                              委托人持股数：


                                                     委托时间：            年   月   日


    委托人对本次会议议案的表决意见如下：

                                                       备注      同意    反对    弃权

                                                     该列打勾
 提案编码                 提案名称
                                                     的栏目可
                                                      以投票

   100       总议案：除累积投票提案外的所有议案          √

 非累积投
  票提案

            关于增加公司与子公司及子公司之间相
   1.00                                                  √
            互担保额度的议案

   委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在

本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

授权委托书填写说明：

     1、委托人为自然人股东的，需要股东本人签名。

     2、委托人为法人股东的，需要股东法定代表人签字并加盖公章。
     3、请股东将表决意见在“同意”“反对”“弃权”所相应地方填“√”。三者只能

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选其一， 多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效，受托人有权按自

己的意愿对该事项进行表决。

    4、受托人应按照股东大会通知准备相应的登记材料，并在出席本次股东

大会时出示身份证和授权委托书原件。

    5、授权委托书有效期限：自签署之日起至本次股东大会结束时止。




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