立中集团：关于召开2022年第四次临时股东大会的决议公告2022-11-02
证券代码：300428 证券简称：立中集团 公告编号：2022-109 号
立中四通轻合金集团股份有限公司
关于召开 2022 年第四次临时股东大会的决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022 年第四次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会第二十八次会议审议
通过，决定召开 2022 年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2022 年 11 月 2 日（星期三）下午 14:00；
（2）网络投票时间：2022 年 11 月 2 日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 11 月 2
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系
统投票的具体时间为 2022 年 11 月 2 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式；
6、会议的股权登记日：2022 年 10 月 26 日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至 2022 年 10 月 26 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：河北省保定市七一东路 948 号公司会议室
二、会议出席情况
1、现场出席会议情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 10 名，代表公 司股份
434,407,410 股，占股权登记日公司股份总数的 70.4113%。
2、网络投票情况
通过网络投票系统参加本次股东大会的股东共 3 名，代表 公 司 股 份
20,297,223 股，占股权登记日公司股份总数的 3.2899%。
3、出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和通过网络投票系统参加本次股东大会 的股东
及股东代理人共 13 名，代表公司股份 454,704,633 股，占股权登记日公司股份
总数的 73.7012%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师参加了会议。
会议出席情况符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《公司章程》的规定。
三、议案审议和表决情况
议案 1.00 审议《关于增加公司与子公司及子公司之间相互担保额度的议
案》
总表决情况：同意 452,391,773 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 99.4913%；反对 2,312,860 股，占出席本次股东大会的股东所
持有效表决权股份总数的 0.5087%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17,984,363 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 88.6050％；反
对 2,312,860 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 11.3950％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：天津金诺律师事务所
2、见证律师姓名：范大鹏 成玉洁
3、结论性意见：天津金诺律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集
和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜
符合相关法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、立中四通轻合金集团股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议；
2、天津金诺律师事务所出具的《天津金诺律师事务所关于立中四通轻合金
集团股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会的法律意见书》。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
立中四通轻合金集团股份有限公司董事会
2022 年 11 月 2 日
