证券代码：300429         证券简称：强力新材           公告编号：2021-003
债券代码：123076         债券简称：强力转债



             常州强力电子新材料股份有限公司
             第四届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300429，

证券简称：强力新材）第四届董事会第八次会议通知于 2021 年 1 月 8 日以直接

送达、邮件及电话等方式向各位董事发出。会议于 2021 年 1 月 12 日在公司会议

室以通讯表决的方式召开。会议应出席董事七名，实际出席董事七名。会议由董

事长钱晓春先生主持。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《常

州强力电子新材料股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。



    二、董事会会议审议情况

    与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

    公司董事会同意使用募集资金 4,812.34 万元置换预先投入募投项目的自筹

资金。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构中信证券股份有限

公司对此发表了核查意见；天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证

报告。

    具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的

相关公告。
表决结果：[7 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。


三、备查文件

1、第四届董事会第八次会议决议。

2、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事宜的独立意见。



特此公告。




                                   常州强力电子新材料股份有限公司

                                            董   事   会

                                         2021 年 1 月 12 日