证券代码：300429         证券简称：强力新材          公告编号：2021-055

债券代码：123076         债券简称：强力转债



          常州强力电子新材料股份有限公司
          第四届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300429，

证券简称：强力新材）第四届监事会第十二次会议通知于 2021 年 10 月 22 日以

直接送达及电话等方式向各位监事发出。会议于 2021 年 10 月 28 日以现场表决

方式召开。会议由监事会主席张海霞女士主持。会议应出席监事三名，实际出席

监事三名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《常州强力电

子新材料股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告全文的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制的 2021 年第三季度报告符合相关法律、行

政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司《2021 年第三季度报告全文》具体内容详见中国证监会指定的创业板

信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

    表决结果：[3 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。

    2、审议通过《关于制订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

    为规范管理公司及各全资或控股子公司外汇套期保值业务，建立有效的风险

防范机制、实现稳健经营，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法

规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，监事会一

致同意制定《外汇套期保值业务管理制度》。

    具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日在巨潮资讯网披露的《外汇套期保

值业务管理制度》。

    表决结果：[3 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。

    3、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

    公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符合有关法律、

法规及公司章程的规定，有利于规避和防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司

的影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，监事会一致

同意公司及子公司开展金额不超过 2,000 万美元或等值外币额度的外汇套期保

值业务。

    公司出具了《开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件为上

述业务的开展提供了充分的可行性分析依据。具体内容详见公司于 2021 年 10

月 28 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

    保荐机构中信证券股份有限公司出具了专项核查意见。

    表决结果：[3 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。

    三、备查文件

    1、第四届监事会第十二次会议决议。



    特此公告。

                                        常州强力电子新材料股份有限公司

                                                       监 事 会

                                                  2021 年 10 月 28 日