证券代码：300429        证券简称：强力新材           公告编号：2021-054

债券代码：123076        债券简称：强力转债


          常州强力电子新材料股份有限公司
          第四届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 证券代码：300429，

证券简称：强力新材）第四届董事会第十三次会议通知于 2021 年 10 月 22 日以

直接送达、邮件等方式向各位董事发出。会议于 2021 年 10 月 28 日在公司会议

室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事七名，实际出席董事七名。

会议由董事长钱晓春先生主持。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、

法规及《常州强力电子新材料股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告全文的议案》

    公司《2021 年第三季度报告全文》具体内容详见中国证监会指定的创业板

信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

    表决结果：[7 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。

    2、审议通过《关于制订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

    为规范管理公司及各全资或控股子公司外汇套期保值业务，建立有效的风险

防范机制、实现稳健经营，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法

规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，董事会一
致同意制定《外汇套期保值业务管理制度》。

    具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日在巨潮资讯网披露的《外汇套期保

值业务管理制度》。

    表决结果：[7 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。

    3、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

    随着公司国际贸易业务的不断增加，外币结算业务日益频繁，日常外汇收入

不断增长，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成

本控制造成不良影响， 提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑

收益，公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，以减少汇率波

动对公司业绩的影响。董事会一致同意公司及子公司与银行等金融机构开展总额

不超过人民币 2,000 万美元（或等值外币）的外汇套期保值业务，并授权公司董

事长审批日常外汇套期保值业务及签署相关合同文件，有效期自公司董事会审议

通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。

    公司出具了《开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件为上

述业务的开展提供了充分的可行性分析依据。具体内容详见公司于 2021 年 10

月 28 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限

公司出具了专项核查意见。

    表决结果：[7 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第十三次会议决议。

    2、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。

                                           常州强力电子新材料股份有限公司

                                                      董   事   会

                                                   2021 年 10 月 28 日