诚益通：关于2020年度日常关联交易预计的公告2020-04-23
证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2020-022
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
关于 2020 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易概述
北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司北
京诚益通科技有限公司（以下简称“诚益通科技”）和子公司广州龙之杰科技有
限公司（以下简称“龙之杰”）因日常经营需要，预计 2020 年拟与关联方北京
健租宝科技有限公司（以下简称“健租宝”）、北京健脊士康复技术有限公司（以
下简称“健脊士”）、南京瀚雅健康科技有限公司（以下简称“南京瀚雅”）、
北京世纪凯歌菁泓健康管理有限公司（“世纪凯歌”）、江苏楚锐环保科技有限
公司（以下简称“江苏楚锐”）发生日常关联交易，交易金额合计不超过人民币
4,000 万元。
2020 年 4 月 22 日，公司召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关
于 2020 年度日常关联交易额度的议案》，独立董事对上述议案发表了独立意见，
此关联交易尚需提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
公司及全资子公司诚益通科技、龙之杰与关联方健租宝、健脊士、南京瀚雅、
世纪凯歌、江苏楚锐预计发生的关联交易情况如下：
预计金额
关联交易类别 公司名称 关联人 关联交易内容
（万元）
龙之杰 健租宝 医疗器械等产品 50.00
销售商品及提供 龙之杰 健脊士 医疗器械等产品 1,000.00
劳务 龙之杰 南京瀚雅 医疗器械等产品 100.00
龙之杰 世纪凯歌 医疗器械等产品 400.00
南京瀚雅 医疗器械等产品 300.00
龙之杰
采购商品及接受 健租宝 医疗器械等产品 100.00
劳务
废气治理设备等
公司 江苏楚锐 2,000.00
环保产品
资产租赁 诚益通科技 健脊士 房租水电费等 50.00
合计 4,000.00
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交易类型 关联人 关联交易内容 实际发生金额 披露日期及索引
2019 年 4 月 10 日
健租宝 医疗器械等产品 0.02
公告编号 2019-030
销售商品、提供 2019 年 4 月 10 日
健脊士 医疗器械等产品 350.77
劳务 公告编号 2019-030
2019 年 4 月 10 日
南京瀚雅 医疗器械等产品 52.39
公告编号 2019-030
2019 年 4 月 10 日
南京瀚雅 医疗器械等产品 5.69
采购商品、接受 公告编号 2019-030
劳务 2019 年 4 月 10 日
健租宝 医疗器械等产品 3.00
公告编号 2019-030
2019 年 4 月 10 日
资产租赁 健脊士 房租水电费等 14.77
公告编号 2019-030
合计 426.64
二、关联方介绍及关联关系
1、基本情况
（1）北京健脊士康复技术有限公司
法定代表人：杨阳
注册资本：3000 万元
住所：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地永大路 38 号 6
幢 2 层 210-7
经营范围：技术推广服务；健康管理；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；
健身服务；体育运动项目经营（不含高尔夫、高危险性体育项目），经济信息咨
询（不含中介服务）；组织文化艺术交流活动（不含演出）；销售医疗器械 1
类；承办展览展示活动 ；会议服务；医学研究与试验发展。
截止 2019 年 12 月 31 日，北京健脊士康复技术有限公司总资产 935.87 万元、
净资产-310.72 万元、营业收入 214.87 万元、净利润万元-991.73 万元。（相关
财务数据未经审计机构审计）
（2）北京健租宝科技有限公司
法定代表人：李锦全
注册资本：337.3817 万元
住所：北京市丰台区航丰路 8 号院 1 号楼 2 层 272 房
经营范围：销售医疗器械；技术推广服务；计算机软件开发；企业形象策划；
销售医疗设备、电子产品、花卉、工艺美术品、日用品、服装鞋帽、五金交电（不
从事实体店铺经营）、建筑材料（不从事实体店铺经营）；租赁机械设备；室内
装饰设计；居家养老服务；健康管理（须经审批的医疗活动除外）；产品设计；
劳动服务；广告设计策划、清洁服务。
截止 2019 年 12 月 31 日，北京健租宝科技有限公司总资产 570.52 万元、净
资产 316.63 元、营业收入 240.92 万元、净利润 -63.38 万元。（相关财务数据
未经审计机构审计）
（3）南京瀚雅健康科技有限公司
法定代表人：蒋莉
注册资本：1066.67 万元
住所：南京市高淳经济开发区双高路 86-1 号
经营范围：健康技术研发、一类医疗器械、二类医疗器械、体育用品、五金
制品、机械设备生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限
定企业经营或禁止的进出口商品及技术除外）；软件服务；软件开发；游戏软件
设计制作；计算机应用电子设备制造；计算机网络系统工程服务；计算机和辅助
设备修理；电子设备工程安装服务；医疗卫生用塑料制品制造；医疗设备租赁、
维修服务；营养健康咨询服务；工程技术咨询服务；科技信息咨询服务；机电设
备、水处理设备安装服务；建筑装饰工程、施工；家具制造、销售；体育设备、
康复类设备生产、销售和维修服务；一类、二类医疗器械批发。
截止 2019 年 12 月 31 日，南京瀚雅健康科技有限公司总资产 4,989.20 万元、
净资产 4,241.28 万元、营业收入 1,495.00 万元、净利润-311.90 万元。
（4）北京世纪凯歌菁泓健康管理有限公司
法定代表人：周佐青
注册资本：555.55 万元
住所：北京市海淀区科学院南路 2 号院 1 号楼 15 层 1507
经营范围：健康管理、健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；软件开发；
组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；企业管理；市场调查；经济贸易咨
询；企业管理咨询；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的
云计算数据中心除外）；企业策划、设计；设计、制作、代理、发布广告；会议
服务；家庭服务（不符合家政服务通用要求不得开展经营活动）；公共关系服务；
医疗、医药及设备的技术开发、技术服务、技术转让、技术推广、技术咨询；预
防保健服务（不含诊疗活动）；心理咨询（须经审批的诊疗活动除外）；医院管
理（不含诊疗活动）；教育咨询（中介服务除外）；软件咨询；软件服务；医学
研究与试验发展；销售婴儿用品、计算机、软件及辅助设备、化妆品、日用品、
日用杂货、食用农产品、医疗器械 I 类、II 类；机械设备租赁（不含汽车租赁）；
从事互联网文化活动；医学影像科医疗服务；出版物零售；销售食品；集中养老
服务；零售药品；住宿；美容服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活
动；从事互联网文化活动、医学影像科医疗服务、出版物零售、销售食品、集中
养老服务、零售药品、住宿、美容服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批
准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。）
截止 2019 年 12 月 31 日，北京世纪凯歌菁泓健康管理有限公司总资产 467.40
万元、净资产 377.02 万元、营业收入 42.09 万元、净利润-11.88 万元。（相关
财务数据未经审计机构审计）
（5）江苏楚锐环保科技有限公司
法定代表人：霍德权
注册资本：3500 万元
住所：无锡市锡山区鹅湖镇科技路 8 号
经营范围：环保设备、废气治理设备及相关配件的设计、研制、开发、生产、
技术成果转让、技术服务、技术咨询；新材料(不含化学危险品)的研发及销售；
废气治理设备的销售；企业形象策划；市场营销策划。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止 2019 年 12 月 31 日，江苏楚锐环保科技有限公司总资产 894.12 万元，
净资产 402.53 万元、营业收入 1214.99 万元、净利润-223.55 万元。（相关财
务数据未经审计机构审计）
2、与上市公司的关联关系
诚益通科技及龙之杰均为公司全资子公司，健租宝为龙之杰持股比例占 7.50%
的公司，南京瀚雅为龙之杰持股比例占 18.75%的公司，世纪凯歌为龙之杰持股
比例占 10%的公司，健脊士为公司控股股东北京立威特投资有限责任公司（以下
简称“立威特”）的控股子公司，江苏楚锐为公司控股股东立威特的控股孙公司。
符合《股票上市规则》10.1.3（二）、（四）、（五）规定的关联关系的情形。
3、履约能力分析
健脊士、南京瀚雅、健租宝、世纪凯歌、江苏楚锐五家公司财务经营情况正
常，财务及信贷状况良好，具有相关支付及履约能力，不存在履约障碍，且 2020
年预计将产生的关联交易合同额占公司经营性营业收入比例较小，不会对公司财
务状况、经营成果及独立性造成重大影响。
三、关联交易主要内容
关联交易的主要内容：龙之杰拟向健租宝出售商品及提供劳务，预计金额不
超过人民币 50 万元；龙之杰拟向健脊士出售商品及提供劳务，预计金额不超过
人民币 1000 万元；龙之杰拟向南京瀚雅出售商品及提供劳务，预计金额不超过
人民币 100 万元；龙之杰拟向世纪凯歌出售商品及提供劳务，预计金额不超过人
民币 400 万元；龙之杰拟向健租宝采购商品及接受劳务，预计金额不超过 100
万元；龙之杰拟向南京瀚雅采购商品及接受劳务，预计金额不超过 300 万元；公
司拟向江苏楚锐采购商品及接受劳务，预计金额不超过 2000 万元；诚益通科技
拟向健脊士出租资产，预计金额不超过人民币 50 万元；。
上述交易将遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行,交易价格的确
定主要依据市场价格，充分保护各方投资者的利益。拟与关联方签订交易协议，
将依据协议约定条款履行，款项将以银行转账或银行承兑汇票的方式分次进行支
付。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
上述关联交易均为公司日常生产经营需要的业务，属正常的商业行为，公司
的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。双方的关联交易对公
司经营业绩无重大影响，对公司的独立性没有影响。上述关联交易按市场价格定
价，定价依据充分，价格公平合理，不存在损害上市公司及股东利益的行为。
五、独立董事意见
独立董事独立意见：2020 年度日常关联交易的预计均是基于公司正常经营
情况，属于正常的商业行为，关联交易定价依据公允、合理，遵循市场公平交易
原则，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。董事会的审
议和表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 23 日
