证券代码：300430         证券简称：诚益通          公告编号：2020-070


              北京诚益通控制工程科技股份有限公司

                第四届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第四次会议通知已于 2020 年 12 月 1 日以电子邮件、专人送达等方式发出，
并于 2020 年 12 月 7 日下午 14 时在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8
人，实际出席董事 8 人。会议由公司董事长梁凯先生主持，公司监事及高级管
理人员列席了本次会议。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司
章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议，形成决议如下：

    一、审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》

    由于公司董事、总经理王健先生辞去董事会及公司相关职务，根据《公司
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
经广泛征询意见，董事会提名朱文勇先生为公司董事，任职日期为自公司股东
大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

    具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。公司独
立董事对此发表了同意意见。

    表决结果：同意票 8 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。

    此议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

    二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，经广泛征询意见，董事会同意聘任梁凯先生为公司总经理，任期
自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

    具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。公司独
立董事对此发表了同意意见。

    表决结果：同意票 8 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。

    三、审议通过《关于聘任专门委员会委员的议案》

    因王健先生辞职，其任职公司审计委员会委员、薪酬和提名委员会委员职
务空缺，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定，经广泛征询意见，董事会同意聘任邱义鹏先生任审计委员
会委员，梁凯先生为薪酬和提名委员会委员，任期自本次董事会决议通过之日
起至第四届董事会任期届满之日止。

    具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

    表决结果：同意票 8 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。

    四、审议通过《关于变更公司财务总监的议案》

    公司财务总监邱义鹏先生因工作业务调整向董事会提出辞去财务总监职务
的申请，辞去该职务后，邱义鹏先生仍在公司任董事、董事会秘书、副总经理。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定，经广泛征询意见，董事会同意聘任卢振华先生为公司财务总监，任
期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。公司独
立董事对此发表了同意意见。

    表决结果：同意票 8 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。

    五、审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    公司计划继续使用暂时闲置 2017 年非公开发行股份募集资金 3,000 万元用
于补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募
集资金专户。上述行为有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公
司经营效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不会影响募集资金投资
计划的正常运行，未存在损害公司及股东利益的情形，上述事宜的审议、决策
程序符合相关法律法规及公司章程的规定。

    公司《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见于公司
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告

    此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票 8 票，占出席会议有效表决
票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    六、审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

    公司定于 2020 年 12 月 23 日 14:00 在公司 6 层会议室以现场投票与网络投
票相结合的方式召开 2020 年第三次临时股东大会，审议《关于补选公司非独立
董事的议案》。

    此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票 8 票，占出席会议有效表决
票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。

                                    北京诚益通控制工程科技股份有限公司

                                                                   董事会

                                                         2020 年 12 月 8 日