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公司公告

诚益通:独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见2021-02-08  

                                  北京诚益通控制工程科技股份有限公司独立董事

         关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见

    北京诚益通控制工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事
会第五次会议于 2021 年 2 月 8 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法
律法规以及《北京诚益通控制工程科技股份有限公司章程》的有关规定,作为
公司第四届董事会的独立董事,本着对公司、全体股东负责的态度,基于独立
判断的立场,现就本次董事会《关于回购公司股份方案的议案》发表如下独立
意见:

    1、公司本次回购股份的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定,审议该事项的董事会会议表决程序合
法、合规。

    2、公司经营状况良好,公司本次回购股份的实施,有利于增强公司股票长
期的投资价值,维护股东利益,推动公司股票价值的合理回归。因此,我们认
为公司本次回购股份具有必要性。

    3、公司本次用于回购股份的资金来源为公司自有资金,回购价格公允、合
理。本次回购股份不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。本次回
购方案的实施不会导致公司控制权发生变化,不会影响公司的上市地位。

    4、本次回购以集中竞价交易方式实施,不存在损害公司及全体股东特别是
中小股东利益的情形。

    综上所述,我们认为公司本次回购股份合法、合规,有利于公司市场形象
的维护,提升公司价值,增强投资者对公司的信心,保护广大股东利益,推进
公司长远发展,同时具备可行性,符合公司和全体股东的利益,因此,我们一
致同意公司本次回购股份的相关事项。
(此页无正文,为《北京诚益通控制工程科技股份有限公司独立董事关于第四届
董事会第五次会议相关事项的独立意见》之签字页)




独立董事:




       赵    强                   王学恭                   王福清




                                  北京诚益通控制工程科技股份有限公司

                                                       2021 年 2 月 8 日