证券代码：300430           证券简称：诚益通         公告编号：2021-040


           北京诚益通控制工程科技股份有限公司

                   2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
    2、本次股东大会没有增加、变更、否决议案的情况；
    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度股
东大会会议通知已于 2021 年 4 月 21 日以公告形式发出。本次会议采取现场投票
和网络投票相结合的方式召开，现将召开会议情况公告如下：
    一、会议召开和出席情况
    （一）本次股东大会的届次：2020 年度股东大会
    （二）本次股东大会的召集人：公司第四届董事会
    （三）本次股东大会现场会议主持人：董事长梁凯先生
    （四）会议召开时间：
    1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 11 日 14:00；
    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2021 年 5 月 11 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00，通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的时间为 2021 年 5 月 11 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    （五）现场会议召开地点：北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路 27 号
6 层会议室。
    （六）会议出席情况：
    1、参加本次股东大会的股东及股东代理人共 7 人，代表股份 98,812,187
股，占公司股份总数的 36.3268％。
    其中，通过现场投票的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 98,803,787 股，
占公司股份总数的 36.3237％。通过网络投票的股东及股东代理人共 2 人，代表
股份 8,400 股，占公司股份总数的 0.0031％。
    中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共 3 人，
代表股份 11,689,760 股，占公司股份总数的 4.2976％。
    2、公司董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
    二、议案审议和表决情况
    1、《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
    表决结果：同意 98,812,187 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果：同意 11,689,760 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    本项议案获得通过。
    2、《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
    表决结果：同意 98,812,187 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果：同意 11,689,760 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    本项议案获得通过。
    3、《关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案》
    表决结果：同意 98,812,187 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果：同意 11,689,760 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    本项议案获得通过。
    4、《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
    表决结果：同意 98,812,187 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果：同意 11,689,760 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    本项议案获得通过。
    5、《关于<公司 2020 年度利润分配预案>的议案》
    表决结果：同意 98,812,187 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果：同意 11,689,760 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    本项议案获得通过。
    6、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
       表决结果：同意 98,812,187 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       其中，中小股东表决结果：同意 11,689,760 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
   本项议案获得通过。
       7、《关于公司及子公司、孙公司申请银行综合授信及项目贷款额度的议案》
       表决结果：同意 98,812,187 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       其中，中小股东表决结果：同意 11,689,760 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
       本项议案获得通过。
       8、《关于为公司及子公司、孙公司申请综合授信及项目贷款提供担保的议
案》
       表决结果：同意 98,812,187 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       其中，中小股东表决结果：同意 11,689,760 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
       本项议案获得通过。
       9、《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 98,812,187 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果：同意 11,689,760 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    本项议案获得通过。
    10、《关于续聘会计师事务所的议案》
    表决结果：同意 98,812,187 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果：同意 11,689,760 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    本项议案获得通过。
    三、律师出具的法律意见
    北京浩天信和律师事务所指派穆铁虎律师、赵媛律师出席本次股东大会，进
行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次会议的股东
及股东代理人资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、公司 2020 年度股东大会决议；
    2、北京浩天信和律师事务所出具的《关于北京诚益通控制工程科技股份有
限公司召开 2020 年度股东大会之律师见证法律意见书》。
    特此公告。
                                      北京诚益通控制工程科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2021 年 5 月 12 日